25 июля 2015 г. 3:00
Одесский нардеп стал соавтором законопроекта против финансирования терроризма
1056
Иван Фурсин стал соавтором проекта №2430а Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
За эту неделю из нардепов-одесситов лишь Иван Фурсин, в содружестве с коллегами, зарегистрировал в Верховной раде Украины новый законопроект.
6 народных депутатов Украины, в том числе Иван Фурсин, 22 июля зарегистрировали проект №2430а Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, предлагается согласовать определение «национальные публичные деятели» с аналогичным определением «иностранные публичные деятели», приведенном в Законе, а именно: относить к «национальным публичным деятелем» руководителей руководящих органов политических партий, не всех, зарегистрированных в Украине, а только представленных в парламенте.
Важно отметить, что в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) «Международные стандарты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения» в перечень иностранных и национальных политических лиц должны относиться лица, наделенные значительными государственными функциями, в том числе важные чиновники политических партий. Определение публичных лиц не намерено включать лиц среднего или более низкого ранга в указанных категориях.
С целью гармонизации национального законодательства с международными стандартами ФАТФ по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в Законе о предотвращении нелегальных доходов также предлагается увеличить предельную сумму, которая устанавливается для отнесения операций к подлежащему обязательному мониторингу с 150 тысяч гривен до 250 тысяч гривен, поскольку согласно рекомендаций ФАТФ рекомендуется использовать предельный порог эквивалентен 15 тысяч USD/EUR.
16 апреля 2020 г. 20:22
Нардепы-одесситы проголосовали за то, что центры громад временно будет определять Кабмин6 декабря 2019 г. 17:25
Верховная Рада Украины поддержала законопроект о предотвращении отмывания денег во втором чтении18 января 2019 г. 9:42
Только трое нардепов-одесситов согласились с порядком переподчинения общин новосозданной автокефальной церкви6 декабря 2018 г. 15:23
Парламент уравнял ветеранов Красной Армии и УПА: за проголосовали четыре нардепа-одессита4 октября 2018 г. 18:23
Нардепы-одесситы не поддержали закон, предлагающий уголовную ответственность за неуважение к украинскому языку6 февраля 2018 г. 20:25
Четверо нардепов-одесситов поддержали обращение к президенту Польши против «антибандеровского» закона17 июня 2017 г. 3:00
Порошенко подписал закон о частичной отмене «закона Савченко»18 мая 2017 г. 3:00
Только двое нардепов-одесситов поддержали введение санкций против Януковича и Азарова5 мая 2017 г. 3:00
Лишь половина одесских мажоритарщиков подавала запросы относительно проблем области в 2017 году29 апреля 2017 г. 3:00
Лишь трое одесских мажоритарщиков не регистрировали законопроекты в первой половине VI сессии парламента10 апреля 2017 г. 3:00
Одесский нардеп предлагает признать крымскотатарский народ коренным и дать Крыму статус национальной автономии: мнения экспертов30 ноября 2016 г. 2:00
ОПОРА и Одесский КИУ представили результаты работы одесских нардепов в парламенте за 2 года2 июня 2016 г. 3:00
В Украине дан старт судебной реформе: как голосовали одесские нардепы11 мая 2016 г. 3:00
Нардепы-одесситы не захотели голосовать за открытость Рады