10 марта 2017 г. 2:00
Суд арестовал средства на счетах 361 сотрудника «Имэксбанка»
1278
Должностные лица «Имэксбанка», вопреки ограничениям, установленным НБУ, провели операции по перечислению денег со счетов физических и юридических лиц, остатки на которых превышали 200 тысяч гривень, на счета других физлиц, открытых в «Имэксбанке»
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство полиции и арестовал счета 361 физического лица в «Имэксбанке».
Об этом говорится в определении суда.
Сотрудники «Имэксбанка», чтобы незаконно получить 55 миллионов гривень от Фонда, разделили эти деньги на 361 депозит.
Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами «Имэксбанка» своим служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Ликвидатор «Имэксбанка» сообщил следователям, что на упомянутых выше счетах безосновательно сформированы 55 млн грн, которые дают возможность незаконно завладеть деньгами Фонда гарантирования вкладов физических лиц в виде возмещения, а следовательно, прямо используются для совершения уголовного преступления.
Во время работы временной администрации установлено, что в период с декабря 2014 года по январь 2015 года, должностные лица «Имэксбанка», вопреки ограничениям, установленным НБУ, провели операции по перечислению денег со счетов физических и юридических лиц, остатки на которых превышали 200 тысяч гривень, на счета других физлиц, открытых в «Имэксбанке». При этом фактические операции по выдаче наличных денег из кассы с последующим внесением их в кассу не проводились, перечисление денег осуществлялось исключительно за счет внутрибанковских проводок. Это дает основание считать данные операции сомнительными и признавать их такими, которые были непосредственно направлены на искусственное создание правовых оснований для обязательных выплат возмещений Фондом гарантирования.
Всего в период с 1 декабря 2014 года по 27 января 2015 года должностные лица «Имэксбанка» оформили расходно-приходные кассовые документы без фактического проведения кассовых операций на общую сумму 55 млн грн. Это подтверждается результатами внутренней проверки «Имэксбанка».
Напомним, АО «Имэксбанк» был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получены 4 миллиарда 160 миллионов 900 тысяч гривень в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.
19 июня 2020 г. 21:24
Автовокзал «Привоз» передали в управление агентства по розыску и менеджменту активов9 августа 2017 г. 3:00
Сельский совет в Одесской области заплатил 25 миллионов гривень за недостроенный культурный центр25 мая 2017 г. 3:00
Гендиректора Одесского аэропорта подозревают в махинациях почти на 2 миллиона гривень15 ноября 2016 г. 2:00
Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о возврате средств обманутым вкладчикам6 июня 2016 г. 3:00
Нацбанк обещает продолжить судебные разбирательства с одесским нардепом Климовым29 апреля 2016 г. 3:00
Куда исчезли миллиарды из банка нардепа Климова, - расследование СМИ13 марта 2015 г. 2:00
За 100 дней нардепы-одесситы инициировали 62 законопроекта18 сентября 2024 г. 22:01
Бессарабию назвали новой угрозой национальной безопасности Украины18 сентября 2024 г. 18:58
На Херсонщине запланировали установить новые памятники18 сентября 2024 г. 17:58
В Николаеве отремонтировали общежитие для студентов при поддержке Дании18 сентября 2024 г. 13:45
Рада провалила голосование о дерусификации более 300 населенных пунктов18 сентября 2024 г. 12:57
К всеукраинскому полицейскому проекту добавились еще пять громад Херсонщины18 сентября 2024 г. 10:58
Дания предложила развивать бизнес на Николаевщине18 сентября 2024 г. 9:28
Николаевщина получила спецоснащение для местных пожарно-спасательных подразделений18 сентября 2024 г. 7:30
Задержание Александра Усика в аэропорту Кракова: как это было