24 мая 2017 г. 3:00
Одесского олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов
2155
Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» с мая 2016 года ООО «Тедис Украина».
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
По результатам проведенного предварительного расследования, по данным прокуратуры, получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху Александру Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями .
В связи с этим, 23 мая 2017 года следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Александру Грановскому сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, следователи прокуратуры Одесской области обратились в Приморский суд с просьбой предоставить им доступ к охраняемой законом информации, с возможностью ее изъятия в электронном и печатном виде у оператора телекоммуникационных услуг АО «Киевстар». Сотрудники прокуратуры хотели получить информацию о переговорах абонентов «Киевстар», которые являются фигурантами уголовного дела о сговоре сотрудников налоговой инспекции в Приморском районе с должностными лицами «Финбанка» крупнейшим акционером которого с пакетом 79,6% является бизнесмен Александр Грановский.
17 березня 2025 р. 20:24
Бюро экономической безопасности направило в суд дело о присвоении в Одесской области 800 тысяч13 березня 2025 р. 15:54
В Одессе задержали чиновника, который требовал взятку за влияние на депутатов
08 березня 2025 р. 15:17
Прокуратура обратилась в суд из-за деклараций одесских таможенников и их сына-чиновника17 березня 2025 р. 21:55
Адвокаты по делу одесского "короля контрабанды" и таможенников не смогли сменить судей17 березня 2025 р. 12:21
СБУ задержала в Одессе возможного корректировщика россиян17 березня 2025 р. 20:57
Правоохранителя в Одессе задержали по подозрению в помощи уклоняться от службы11 березня 2025 р. 15:21
Суд разделил дело о вымогательстве четверти миллиона долларов10 березня 2025 р. 14:54
Военный теробороны в Одессе делал военнообязанных психами15 березня 2025 р. 10:55
В Одессе сменили главу районной администрации17 березня 2025 р. 16:18
Сговор на торгах: Херсонский городской совет заключил договоры на 8 миллионов с нарушениями16 березня 2025 р. 11:24
В Доброславе второй раз выставили на продажу арестованные гектары за 5 миллионов03 березня 2025 р. 17:55
Дело пяти одесских таможенников направили в суд15 березня 2025 р. 18:21
Одесская ТЭЦ выбрала подрядчика для реконструкции систем питания за 26 миллионов17 березня 2025 р. 17:22
Дело о надругательстве над могилой военного в Одесской области направили в суд06 березня 2025 р. 18:01
Драка с ТЦК в Одессе: что заявили в военкомате