24 мая 2017 г. 3:00
Одесского олигарха подозревают в уклонении от уплаты налогов
1959
Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» с мая 2016 года ООО «Тедис Украина».
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
По результатам проведенного предварительного расследования, по данным прокуратуры, получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса украинскому олигарху Александру Грановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонении от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их платить, и которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст . 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Как установлено в ходе предварительного расследования, Александр Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО «Тедис Украины», которым уже сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллионеру предприятия были выгодоприобретателями .
В связи с этим, 23 мая 2017 года следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Александру Грановскому сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Напомним, следователи прокуратуры Одесской области обратились в Приморский суд с просьбой предоставить им доступ к охраняемой законом информации, с возможностью ее изъятия в электронном и печатном виде у оператора телекоммуникационных услуг АО «Киевстар». Сотрудники прокуратуры хотели получить информацию о переговорах абонентов «Киевстар», которые являются фигурантами уголовного дела о сговоре сотрудников налоговой инспекции в Приморском районе с должностными лицами «Финбанка» крупнейшим акционером которого с пакетом 79,6% является бизнесмен Александр Грановский.
10 сентября 2024 г. 21:56
Житель Херсонщины ограбил сельхозпредприятие на девять миллионов20 декабря 2019 г. 12:02
НАБУ обыскивает телеканал руководителя Одесской облячейки партии экс-президента27 октября 2019 г. 12:13
Отсидел в СИЗО, но не сдался: фермер из Измаильского района отстоял право на зерно, проданное с элеваторов "Агроинвестгруп"27 сентября 2019 г. 14:28
Одесский горГАСК отозвал разрешение на строительство, из-за которого автомобиль наехал на полицейского29 августа 2019 г. 20:28
Мининфраструктуры передало ВМС океанское спасательное судно4 мая 2019 г. 15:08
Одесская полиция расследует два десятка уголовных преступлений против журналистов29 марта 2019 г. 9:31
Одесская полиция в 2018 году раскрыла 23,2% грабежей и 46% разбоев3 марта 2019 г. 9:56
Одесские правоохранители в 2018 году не раскрыли более 65 процентов преступлений – хуже только в Киеве7 февраля 2019 г. 14:28
Суд арестовал документы, изъятые при обыске в офисе владельцев одесского дельфинария13 января 2019 г. 17:41
Суд арестовал имущество мэра Болграда: в "Оппоблоке" заявили о политическом преследовании14 ноября 2018 г. 21:23
Дело бывшего ликвидатора Одесской ТЭЦ, подозреваемого в присвоении 28 миллионов, закончили расследовать6 октября 2018 г. 13:50
«Дело «Краяна» передали в Малиновский суд15 августа 2018 г. 14:07
Одесские судьи обвиняют прокуратуру в давлении26 июля 2018 г. 11:39
Одесский городской голова откомандировал себя и подчиненного в Литву12 июня 2018 г. 18:22
Мэру Одессы разрешили выезд за границу