ГПУ обвинила экс-генерального консула Грузии в Одессе в завладении государственными средствами

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшего генерального консула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе, который является соратником лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, бывшего генеральному консулу Грузии в Одесса подозревают в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, за предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года он предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн ​​грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах «Louis Vuitton», «Gucci», «Dsquared2», «Helen-Marlen» и др., которые расположены на территории г.. Киева и Одессы, соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

Таким образом суммарная цена «приобретенных» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долл США по соответствующему курсу того времени.

Непосредственно себе указанное лицо заявила и получила к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем снятые им наличными в банковских терминалах Одессы и гКиева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти 1 миллион гривень ему возмещен за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды указанным лицом была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украины», которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.