29 апреля 2015 г. 3:00
Семь жителей Одесской области «прокрутили» миллиард гривен
2139
СБУ в Одесской области ликвидировала конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен
В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.
Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.
В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.
Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 миллионов гривен к одному из офисных помещений «конвертационного центра».
На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5миллионов гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, – сообщает пресс-центр СБУ.
6 ноября 2024 г. 21:25
В Одесской области впервые за 20 лет начали масштабную реконструкцию очистных сооружений6 ноября 2024 г. 19:28
В Украине в два раза выросло количество штрафов за нарушение правил воинского учета6 ноября 2024 г. 19:58
Один из парков в Одессе хотят вернуть городу: городская подала иск в суд6 ноября 2024 г. 17:58
Строительство укрытия на Николаевщине за 34 миллиона доверили обвиняемой в растрате фирме6 ноября 2024 г. 16:28
На Николаевщине на реконструкцию детского сада запланировали потратить 19 миллионов на реконструкцию детского сада6 ноября 2024 г. 14:54
Работает тяжелая техника: возле инклюзивного пляжа в Одессе началось строительство6 ноября 2024 г. 22:27
Одесский вуз закупит медиаоборудование за почти 3 миллиона без аукциона6 ноября 2024 г. 9:21
Николаевские таможенники выявили нарушений на два миллиарда гривен5 ноября 2024 г. 15:51
В Херсоне задержали оккупационного вице-мэра, наводчицу и паспортистку оккупантов5 ноября 2024 г. 11:57
Организацию питания школьников в Одессе запланировали доверить двум компаниям5 ноября 2024 г. 10:44
Военный пенсионер наводил шахеды и ракеты на Николаев и Одессу3 ноября 2024 г. 14:51
Экс-военный Борисов из Одессы пытался оформить себе инвалидность в СИЗО3 ноября 2024 г. 13:32
На одесском кладбище решили строить дороги за почти 19 миллионов3 ноября 2024 г. 11:56
В Одессе уклониста приговорили к двум годам условно вместо трех реально