29 апреля 2015 г. 3:00
Семь жителей Одесской области «прокрутили» миллиард гривен
2163
СБУ в Одесской области ликвидировала конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен
В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.
Нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.
Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.
В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.
Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 миллионов гривен к одному из офисных помещений «конвертационного центра».
На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5миллионов гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, – сообщает пресс-центр СБУ.
22 ноября 2024 г. 16:29
В Одессе прошли обыски в строительной компании22 ноября 2024 г. 17:59
В Одессе остановили продажу отсрочек от мобилизации: причастны чиновники ТЦК20 ноября 2024 г. 17:44
Дело главного по муниципальной безопасности Одессы направили в суд19 ноября 2024 г. 13:42
В Одессе задержали врачей и секретаря председателя медико-социальной экспертной комиссии21 ноября 2024 г. 16:53
В Одессе задержали заведующую отделением детской больницы14 ноября 2024 г. 13:52
Вымогал 17 тысяч долларов: антикоррупционер погорел на взятке под Одессой15 ноября 2024 г. 11:27
В Одессе задержали подполковника ССО за передачу секретных данных россиянам15 ноября 2024 г. 21:29
Министерство обороны опровергло информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке20 ноября 2024 г. 15:14
Ревизоры оштрафовали работников одесской больницы из-за финансовых нарушений18 ноября 2024 г. 20:39
В Одессе задержали харьковского полицейского по подозрению в помощи беглецам за границу20 ноября 2024 г. 19:31
Врач из Одессы разворовал деньги медучреждения, эвакуированного из Луганщины19 ноября 2024 г. 11:58
Подрывать и поджигать: правоохранители задержали в Одессе террористов20 ноября 2024 г. 8:27
1500 тонн сои, обломки ракет и фиктивные заявления: депутат Николаевского горсовета организовал мошенническую схему22 ноября 2024 г. 13:28
Работал на российскую разведку: СБУ разоблачила работника Николаевского облтеплоэнерго13 ноября 2024 г. 15:55
БЭБ: Украина потеряла 300 миллионов из-за перепродажи колючей проволоки