29 мая 2015 г. 3:00
Одесситы были клиентами «конверт-центра» с оборотом в 1 миллиард гривен
1469
Разоблачен межрегиональный "конверт-центр" с оборотом в 1 миллиард гривен
Как сообщил Первый заместитель Председателя ДФС Украины Сергей Билан, налоговой милицией пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики.
Клиентами центра были плательщики НДС из пяти регионов – городов Кировоград, Харьков, Николаев, Одесса и Никополь, которым нарушители «помогали» незаконно формировать налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности.
Во время обысков по местам осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2 миллиона 900 тысяч грн. и 17,8 тысяч долларов США наличными, 54 печати, 5 печатей нерезидентов, 17 системных блоков компьютеров, бухгалтерские документы, 2 ключа доступа к клиент-банков, черновые записи.
На счетах предприятий арестованы денежные средства в размере 2 миллионов гривен и 185 тысячи долларов США.
Общий объем проконвертированных средств составляет 1 миллиард гривен. Проводятся дальнейшие следственные действия, – сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
19 сентября 2024 г. 14:25
Жителю Херсона грозит срок в 7 лет за хранение боеприпасов19 сентября 2024 г. 12:05
Арендатор здания Бернардацци в центре Одессы, которое вернули государству, подал апелляцию19 сентября 2024 г. 10:33
В Одессе женщина отсудила у горсовета более 100 тысяч гривен за разбитое фонарем авто18 сентября 2024 г. 22:01
Бессарабию назвали новой угрозой национальной безопасности Украины18 сентября 2024 г. 18:58
На Херсонщине запланировали установить новые памятники18 сентября 2024 г. 17:58
В Николаеве отремонтировали общежитие для студентов при поддержке Дании18 сентября 2024 г. 13:45
Рада провалила голосование за дерусификацию города Южный18 сентября 2024 г. 12:57
К всеукраинскому полицейскому проекту добавились еще пять громад Херсонщины18 сентября 2024 г. 10:58
Дания предложила развивать бизнес на Николаевщине18 сентября 2024 г. 9:28
Николаевщина получила спецоснащение для местных пожарно-спасательных подразделений18 сентября 2024 г. 7:30
Задержание Александра Усика в аэропорту Кракова: как это было17 сентября 2024 г. 20:28
За месяц оккупанты этапировали восемь крымских татар17 сентября 2024 г. 13:56
Жителей Николаева призвали не пользоваться лифтами в Николаеве17 сентября 2024 г. 12:01
В Николаеве за бюджетные деньги построили дорогу к трем частным имениям: кому они принадлежат