В Одесской области раскрыли схему вывода денег под прикрытием охраны подстанции

Правоохранительные органы расследуют возможное присвоение средств при строительстве защитных сооружений подстанции в Одесской области. Из почти 49 миллионов гривен аванса подрядчик использовал около 12 миллионов гривен, а остальную сумму, по версии следствия, мог обналичить через связанную компанию.

Центр публичных расследований изучил детали дела.

Речь идет о договоре Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области с ООО «Ди Би Эс Трейд» на 58,7 миллиона гривен. В декабре 2025 года компания получила два аванса — 18,18 и 31,24 миллиона гривен. Работы должны были завершиться до 1 марта 2026 года.

Согласно материалам следствия, подрядчик выполнил около 40% запланированных работ, при этом израсходовал около 12 миллионов гривен. Остаток аванса подрядчик должен был либо использовать по назначению, либо вернуть до 31 марта. Вместо этого работы были приостановлены, а представители компании объясняли это отсутствием средств.

Следователи полагают, что часть бюджетных средств могла быть обналичена через ООО «Транс-Буд-Логистик». По их данным, для этого могли оформляться фиктивные поставки товаров и услуг.

В конце августа правоохранители провели обыск у бухгалтера ООО «Ди Би Эс Трейд» и изъяли документы, касающиеся деятельности предприятия, а также мобильный телефон.

По данным аналитической системы YouControl, ООО «Ди Би Эс Трейд» было зарегистрировано в Киеве в 2022 году. Руководителем и учредителем компании является Олег Червоный. Предприятие участвовало лишь в одном тендере — именно по реконструкции подстанции, а сумма договора составляла 49,4 миллиона гривен, что соответствует размеру полученного аванса.

Компания также фигурировала в другом судебном споре. Представители ООО «Будспецмеханизация» заявили, что после аренды спецтехники «Ди Би Эс Трейд» осталась должна 1,47 миллиона гривен. 

Другая компания, которую следствие связывает с возможным выводом средств, ООО «Транс-Буд-Логистик», зарегистрирована в Киеве в 2024 году. Эта компания также упоминается в другом уголовном производстве, касающемся возможных схем с закупкой бетонных модульных блоков.

Как писал «Интент», в июне в Одессе оправдали руководителей двух предприятий, которых обвиняли в завышении стоимости перевозки оборудования для подстанций и присвоении таким образом бюджетных средств.

Анна Літман