20 сентября 2026, 21:26
В Одессе раскрыли схему конвертации на миллиарды
Ця стаття також доступна українською
ФОТО: ukrinform.ua
В Одессе, Киеве и Харькове детективы Бюро экономической безопасности раскрыли масштабную сеть конвертационных центров. В этих городах было проведено 50 обысков.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
У подозреваемых изъяли миллионы гривен наличными.
По данным следствия, общий оборот средств через раскрытые конвертационные центры с 2023 года составил 23,5 миллиарда гривен. Ежемесячный оборот составлял почти 500 миллионов гривен.
Правоохранители отметили, что из-за этого звена финансовой схемы государство недополучило около трех миллиардов гривен налогов.
Конвертационный центр — это нелегальный бизнес, который помогает компаниям скрывать прибыль и переводить безналичные деньги в наличные. Организаторы создают фиктивные фирмы и оформляют поддельные документы о продаже несуществующих товаров. Главная цель такой схемы — меньше платить налогов государству и отмывать незаконные доходы.
Как ранее писал «Интент», детективы БЭБ раскрыли в Николаеве масштабную схему производства контрафактной одежды и обуви известных мировых брендов. Стоимость изъятой продукции и оборудования составляет более 50 миллионов гривен.
Произведенную в Николаеве контрафактную одежду продавали по всей Украине. В частности, её поставляли и на рынок«7-й километр» в Одесской области.
