Участники преступной схемы в Одессе незаконно присвоили недвижимость на сумму почти 20 миллионов

ФОТО: od.gp.gov.ua

В Одессе раскрыли рейдерскую схему, в рамках которой адвокат, частный нотариус и государственный регистратор незаконно завладели имуществом. Восемь объектов недвижимости по состоянию на 2019 год стоили 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, группа злоумышленников незаконным путем оформила на четыре подконтрольных предприятия три квартиры площадью 155–280 кв. м в пер. Каракашадзе, на ул. Базарной и на ул. Черноморской, две дачи на Большом Фонтане, парковочное место, а также два земельных участка.

Чтобы завладеть чужим имуществом, преступники подделали подписи владелицы, оформили фиктивные договоры ипотеки, договоры купли-продажи, документы о внесении имущества в уставный капитал предприятий, технические паспорта и заключения БТИ о якобы разделе объектов недвижимости и их уничтожении. Роль номинальных директоров и учредителей подконтрольных предприятий за вознаграждение выполнили двое безработных граждан. После этого объекты недвижимости неоднократно переоформляли между подконтрольными структурами. Это делали для легализации незаконно приобретенного имущества.

Как полагают следователи, преступную схему организовал 32-летний одесский адвокат. Его подозревают в служебном подлоге, использовании официальных документов, мошенничестве, легализации доходов, полученных преступным путем, и несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах. Частного нотариуса и государственного регистратора подозревают в пособничестве в совершении указанных преступлений. В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность к схеме других лиц.

Дела в отношении двух соучастников, которые подписывали документы, уже находятся в суде. Им инкриминируются ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Организатор схемы по ходатайству прокуратуры находится под стражей.

Также в Одесской области раскрыли канал вывоза военнообязанных под видом членов экипажей речных судов. По версии следствия, его организовал действующий инспектор Государственной пограничной службы, действовавший в сговоре с директором крюинг-компании, морскими агентами и сотрудниками предприятий. По этой схеме государственную границу уже пересекли почти полторы сотни мужчин.

Юлія Калабайда

Одеса Одесская область злочинна схема криминал недвижимость