В Одессе завершили расследование дела о сговоре для уклонения от налогов на 85 миллионов

Эта статья также доступна на украинском языке

Фото: БЭБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц строительной компании, которых обвиняли в неуплате в госбюджет налога на добавленную стоимость в размере более 85 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе БЭБ, обвиняемые в течение пяти лет не отражали доходы за выполненные строительные работы, полученные от Управления капитального строительства Одесского городского совета, Приморской районной администрации Одесского городского совета, Долиновского сельского совета Болградского района Одесской области, КНП "Детская городская поликлиника №4" Одесского городского совета, Департамента городского хозяйства Одесского городского совета и Пересыпской районной администрации Одесского городского совета.

Такие действия привели к неуплате в государственный бюджет более 85 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.

"Детективы установили, что главный бухгалтер строительной компании в дальнейшем перечислила указанные средства на счета организатора преступной группы и его матери. Как только деньги оказались на подконтрольных счетах, фигуранты потратили их на покупку жилых домов, земельных участков, автомобилей, квартир и банно-прачечного комбината. Всего было легализовано 87,5 млн грн", - отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Также установлено, что подозреваемые находились длительное время за границей, однако, детективы БЭБ задержали их в пункте пропуска, когда они возвращались в Украину. Организатору преступной группы и бухгалтеру строительной компании суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного государственному бюджету, на изъятое имущество стоимостью почти 32 миллиона гривен наложили арест.

Кирило Бойко

БЕБ Одеса податки