23 сентября 2024 г. 21:22
НАБУ вызвало на допрос по делу о хищении средств ОПЗ одного из владельцев чешской фирмы
Эта статья также доступна на украинском языке473
Фотоколлаж: Интент
Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос совладельца чешской фирмы Belanto trade s.r.o. Владислава Клищара, которого подозревают в причастности к делу бывшего председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко о хищении средств Одесского припортового завода.
Как отмечается на сайте НАБУ, бизнесмена ожидают на допрос 25 сентября.
По данным САП, он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания" и легализовала доходы, полученные преступным путем на сумму более 10 миллиардов гривен.
В мае 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя Фонда государственного имущества.
В декабре 2023 года Национальное антикоррупционное бюро остановило расследование дела о преступной организации бывшего председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко в связи с розыском подозреваемых, а также направление запроса в Соединенные Штаты Америки.
Бывший глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко, который сбежал за границу, и еще шесть фигурантов этих дел находятся в розыске.
На сегодня в деле уже 11 подозреваемых:
- глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации;
- соорганизатор преступления - приближенное к главе ФГИУ лицо;
- первый заместитель председателя ФГИУ;
- советник председателя ФГИУ;
- два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО "Одесский припортовый завод";
- и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
- два владельца ООО - победитель аукциона на "ОПЗ";
- два человека - соучастники преступления (должности лиц указаны на момент совершения преступления).
24 ноября 2023 года НАБУ и САП обновили подозрения всем фигурантам этого дела. Они с тех пор также подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 10 миллиардов гривен.
22 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый - по коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года глава ФГИУ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета "ОПЗ", которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода.
6 марта 2020 г. 14:37
Суд назначил миллионный залог заместителю директора ОПЗ9 июля 2019 г. 17:23
"Вина не доказана": суд признал мэра Одессы и его подчиненных невиновными в деле «Краяна»4 апреля 2019 г. 20:33
Суд по «делу Труханова» начал исследовать доказательства стороны защиты29 марта 2019 г. 15:19
Не оправдал надежд: нардеп Лещенко так и не раскрыл судьям и прокурорам источник информации по «делу «Краяна»»22 декабря 2018 г. 19:41
Прокуроры закончили зачитывать в суде обвинительный акт в отношении мэра Одессы13 декабря 2018 г. 20:29
Суд перенес рассмотрение дела Труханова на 22 декабря1 ноября 2018 г. 18:23
Суд потребовал от САП доказать целесообразность расследования в отношении оценщицы «Краяна»23 октября 2018 г. 8:58
Верховный суд не нашел оснований для переноса «дела Краяна» из Одессы16 октября 2018 г. 17:28
В Малиновском суде назначили коллегию судей для рассмотрения дела об обвинении мэра Одессы10 октября 2018 г. 11:21
Антикоррупционная прокуратура просит Верховный суд перевести «дело Краяна» из одесского суда6 октября 2018 г. 20:01
Полиция начала уголовное производство по факту нападения на одесского активиста в Соломенском суде3 октября 2018 г. 16:21
Мэру Одессы, его заместителю и другим подозреваемым по «делу Краяна» вручили обвинительные акты23 июля 2018 г. 18:24
Суд снял арест с части денег, заплаченных за "новую мэрию"19 июля 2018 г. 12:22
НАБУ завершило расследование в отношении семи фигурантов «дела Краяна»