11 апреля 2019 г. 19:19
В Одесской области ликвидировали конвертационный центр, «отмывший» за год 280 миллионов
824
Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками налоговой милиции в области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, центр предоставлял реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривень.
По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта».
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, ране сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра.
19 сентября 2024 г. 14:52
Коррупция при поступлении в Одесскую морскую академию: в прокуратуре сообщили, кого задержали19 сентября 2024 г. 9:28
Загрузил данные с последствиями обстрелов и передал рф: николаевец предстал перед судом18 сентября 2024 г. 16:29
В Одессе задержали директора колледжа, который хотел нажиться на бывшей студентке17 сентября 2024 г. 20:54
В Одесской области подростки подожгли патрульное авто17 сентября 2024 г. 15:32
Директор благотворительного фонда из Николаева оказалась на скамье подсудимых13 сентября 2024 г. 22:28
Житель Николаевщины нанес ущерб государству на 77 тысяч гривен13 сентября 2024 г. 20:58
На Николаевщине большинство мошенничеств составили интернет-аферы13 сентября 2024 г. 18:32
Водитель даже не заметил: в Одесской области парень выпал из микроавтобуса и погиб13 сентября 2024 г. 17:01
В Одессе полицейские отдали в аренду своего подчиненного за 8 тысяч долларов13 сентября 2024 г. 15:31
В прокуратуре раскрыли, кто был среди поджигателей авто ВСУ, которых задержали в Одесской области11 сентября 2024 г. 10:58
12 тысяч долларов за побег: в Николаеве задержали организатора схемы переправки мужчин за границу10 сентября 2024 г. 22:01
На Николаевщине военный расстрелял своих побратимов9 сентября 2024 г. 19:28
Зарабатывали полмиллиона в месяц: николаевские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков9 сентября 2024 г. 18:18
Одесскому экс-даишнику, торговавшему должностями в правоохранительных органах, сообщили о новых подозрениях9 сентября 2024 г. 15:28
На Николаевщине жителя Очакова обвинили в государственной измене