3 августа 2018 г. 20:22
Детективы НАБУ обратились в кипрский банк в рамках расследования дела о расхищении средств одесского бюджета через офшоры
1431
В рамках расследования уголовного производства о возможной растрате средств Одесского городского совета на государственных закупках услуг по ремонту дорог детективы НАБУ направили на Кипр запрос о международной правовой помощи.
Об этом говорится в определении Соломенского районного суда города Киева.
"Установлено, что служебные лица Одесского городского совета, а также другие неустановленные лица создали преступную схему, согласно которой должностные лица обеспечивают проведение процедуры закупки органами Одесского городского совета по завышенной ожидаемой стоимости за счет средств местного бюджета, после чего в этих конкурсных торгах принимают участие предприятия, подконтрольные указанным лицам, создавая искусственную конкуренцию. По результатам торгов с заранее определенным победителем заключаются договоры и выполняются работы, стоимость которых значительно завышена по сравнению с рыночной стоимостью таких же работ и услуг. Разница в полученных и фактически использованных денежных средствах присваивается указанными лицами", - заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Так, детективы сообщают, что с 2014 года по настоящее время постоянными победителями закупок с крупнейшей ожидаемой стоимостью работ, проведенных управлением капитального строительства и управлением дорожного хозяйства, являются ООО «Ростдорстрой», ООО «СК Автострой», ООО «БВК «ПИК-СТРОЙ», ООО «КИЕВДОРСТРОЙ» и другие подконтрольные должностным лицам и депутатам Одесского городского совета предприятия.
Только в течение 2014-2015 годов между этими фирмами и управлением капитального строительства, управлением дорожного хозяйства были заключены договоры по такой схеме на сумму не менее 460 млн грн.
Детективы установили, что средства Одесского горсовета в дальнейшем через ряд транзакций перечислены на банковские счета офшорных компаний: LONGRIDGE TRADING LIMITED, PANCRASS LTD и PANCRASS OVERSEAS S.A.
Часть средств со счета PANCRASS OVERSEAS S.A. в дальнейшем была перечислена в числе других денежных средств на счет компании Albrook International LTD в кипрском банке Bank of Cyprus Public Company Limited.
В итоге суд разрешил детективам обратиться с запросом о международной правовой помощи в компетентные органы Республики Кипр на временный доступ и изъятие (в бумажном и электронном виде) документов в этом банке.
Отметим, что юрлица, о которых говорят в НАБУ, уже не раз попадали в поле зрения журналистов, в том числе Центра публичных расследований, так как именно они постоянно выигрывают крупнейшие тендеры, проводимые Одесским горсоветом.
8 декабря 2020 г. 20:23
Генпрокуратура Молдовы начала уголовное производство из-за попытки захвата консульства в Одессе2 июня 2020 г. 15:34
Одесский исполком проиграл кассацию: «Евротерминал» должен пропускать водителей бесплатно8 мая 2020 г. 20:15
Дело «Краяна»: суд отказался изменить меру пресечения экс-депутату райсовета30 марта 2020 г. 13:14
Суд отстранил от должности главную по инвестициям Одесской ОГА30 декабря 2019 г. 17:21
Сотрудников Одесского горсовета подозревают в присвоении денег при реконструкции дома Руссова31 августа 2019 г. 16:54
Вымогатели из Одесского СИЗО заработали за год более двух миллионов, - ГБР22 августа 2019 г. 8:56
Фирму депутата Одесского облсовета проверяют по подозрению в уклонении от уплаты налогов16 августа 2019 г. 20:03
ГБР отчиталось о наработках по «делу Урбанского», а глава облсовета считает, что документы должны его оправдать7 августа 2019 г. 17:37
Главу Госгеокадастра в Одесской области подозревают в сговоре с предпринимателями9 июля 2019 г. 17:23
"Вина не доказана": суд признал мэра Одессы и его подчиненных невиновными в деле «Краяна»3 июля 2019 г. 14:39
Саакашвили в Одессе заявил о причастности Турчинова к «махинациям Труханова»25 марта 2019 г. 12:28
Суд отправил в СИЗО Каролино-Бугазского сельского голову с правом внесения залога12 марта 2019 г. 17:23
Директор КП, обвиняемый в покупке слишком дорогого бензина, осужден на год условно14 февраля 2019 г. 20:17
Первые свидетели по делу «Краяна» против Труханова отказались давать показания