Служба безопасности Украины обнаружила в Одессе еще один конвертцентр с многомиллионным оборотом

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более трем миллионам гривень

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 75 миллионов гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

«Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность. Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях», - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более трем миллионам гривень, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, что дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, 20 июня СБУ сообщила о разоблачении конвертационного центра, который организовал конверт местный житель, зарегистрировавший несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.

Напомним также, что СБУ подозревает одесских бизнесменов в финансировании боевиков «ДНР».

ФОТО: ssu.gov.ua