20 апреля 2017 г. 3:00
СБУ разоблачила в Одессе конвертцентр, через который "отмыли" более 100 миллионов гривень
1694
Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов
Конвертационный центр, через который "отмывались" средства местных коммерческих структур разоблачили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, установлено, что организаторы центра обслуживали 30 предприятий, занимающихся импортом-экспортом товаров.
Злоумышленники способствовали переводу и обналичиванию средст клиентов и уклоняению от уплаты налогов.
В ведомстве сообщили, что незаконная работа конвертцентра нанесла государственному бюджету ущерб в размере более 100 миллионов гривен.
Правоохранители информируют, что в ходе обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов дела были найдены более 30 печатей фиктивных предприятий.
Кроме того, была изъята платежная и бухгалтерская документация, подтверждающая проведение финансовых сделок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в июле Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила в Одессе функционирование крупного конвертационного центра. Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.
19 сентября 2024 г. 14:52
Коррупция при поступлении в Одесскую морскую академию: в прокуратуре сообщили, кого задержали19 сентября 2024 г. 9:28
Загрузил данные с последствиями обстрелов и передал рф: николаевец предстал перед судом18 сентября 2024 г. 16:29
В Одессе задержали директора колледжа, который хотел нажиться на бывшей студентке17 сентября 2024 г. 20:54
В Одесской области подростки подожгли патрульное авто13 сентября 2024 г. 22:28
Житель Николаевщины нанес ущерб государству на 77 тысяч гривен13 сентября 2024 г. 17:01
В Одессе полицейские отдали в аренду своего подчиненного за 8 тысяч долларов13 сентября 2024 г. 15:31
В прокуратуре раскрыли, кто был среди поджигателей авто ВСУ, которых задержали в Одесской области11 сентября 2024 г. 10:58
12 тысяч долларов за побег: в Николаеве задержали организатора схемы переправки мужчин за границу9 сентября 2024 г. 19:28
Зарабатывали полмиллиона в месяц: николаевские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков9 сентября 2024 г. 15:28
На Николаевщине жителя Очакова обвинили в государственной измене8 сентября 2024 г. 8:03
На руководителя ЦПАУ на Николаевщине подали в суд за махинации с землей10 декабря 2020 г. 16:16
Бунтарей из одесской колонии оставили в СИЗО еще на 60 суток30 ноября 2020 г. 21:19
Заседание по делу бунта в колонии снова перенесли16 ноября 2020 г. 22:23
Конвоиры "забыли" в СИЗО обвиняемого в организации бунта в одесской колонии11 ноября 2020 г. 19:22
В Одессе СБУ обыскала офис бывшего кандидата в мэры города