СБУ подозревает одесских бизнесменов в финансировании боевиков «ДНР»

В Одессе обнаружен конвертационный центр, через который в 2016 – 2017 годах «отмывались» деньги местных коммерческих структур

В Одессе обнаружен конвертационный центр, через который в 2016 – 2017 годах «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщили в пресс-центре Служба безопасности Украины.

По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 миллонов гривень.

По данным СБУ, часть прибыли направлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в самопровозглашенной «ДНР».

Организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков в офисах центра, дома и в автомобилях фигурантов дела изъяты печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежная и бухгалтерская документация и компьютерная техника. Арестованы счета предприятий, которые использовались для противоправной деятельности.

В рамках досудебного следствия открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины.

Напомним, еще один конвертационный центр, через который "отмывались" средства местных коммерческих структур разоблачили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины в апреле. В СБУ сообщили, что незаконная работа конвертцентра нанесла государственному бюджету ущерб в размере более 100 миллионов гривен