19 декабря 2017 г. 8:59
Основатель журнала ForkLog отмывал деньги с помощью биткоина, - СБУ
1316
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюта для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, комментируя заявление об обысках и изъятии техники журнала о криптовалютах ForkLog.
В ведомстве сообщили, что суть схемы заключалась в создании специальных веб-ресурсов и оффорных компаний, через которые Анатолий Каплан, нелегально конвертировал деньги, в том числе с использованием криптовалюты.
«Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности», - говорится в сообщении.
В ведомстве также утверждают, что во время досудебного расследования получили данные, о прямых личных связях Анатолия Каплана с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также о его непосредственном сотрудничестве с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».
«В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности Анатолия Каплана к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма», - говорится в сообщении.
Напомним, основатель русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолий Каплан (Климов) заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины обыскали офисы редакции журнала и квартиру, которую он снимает в Одессе, и изъяли технику и деньги.
19 сентября 2024 г. 14:52
Коррупция при поступлении в Одесскую морскую академию: в прокуратуре сообщили, кого задержали19 сентября 2024 г. 9:28
Загрузил данные с последствиями обстрелов и передал рф: николаевец предстал перед судом18 сентября 2024 г. 16:29
В Одессе задержали директора колледжа, который хотел нажиться на бывшей студентке17 сентября 2024 г. 20:54
В Одесской области подростки подожгли патрульное авто17 сентября 2024 г. 15:32
Директор благотворительного фонда из Николаева оказалась на скамье подсудимых13 сентября 2024 г. 18:32
Водитель даже не заметил: в Одесской области парень выпал из микроавтобуса и погиб13 сентября 2024 г. 17:01
В Одессе полицейские отдали в аренду своего подчиненного за 8 тысяч долларов13 сентября 2024 г. 15:31
В прокуратуре раскрыли, кто был среди поджигателей авто ВСУ, которых задержали в Одесской области11 сентября 2024 г. 10:58
12 тысяч долларов за побег: в Николаеве задержали организатора схемы переправки мужчин за границу9 сентября 2024 г. 18:18
Одесскому экс-даишнику, торговавшему должностями в правоохранительных органах, сообщили о новых подозрениях9 сентября 2024 г. 15:28
На Николаевщине жителя Очакова обвинили в государственной измене8 сентября 2024 г. 8:03
На руководителя ЦПАУ на Николаевщине подали в суд за махинации с землей17 декабря 2020 г. 8:53
Заседание по делу экс-главы ГСЧС в Одесской области перенесли10 декабря 2020 г. 16:16
Бунтарей из одесской колонии оставили в СИЗО еще на 60 суток8 декабря 2020 г. 20:23
Генпрокуратура Молдовы начала уголовное производство из-за попытки захвата консульства в Одессе