Основатель журнала ForkLog отмывал деньги с помощью биткоина, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюта для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, комментируя заявление об обысках и изъятии техники журнала о криптовалютах ForkLog.

В ведомстве сообщили, что суть схемы заключалась в создании специальных веб-ресурсов и оффорных компаний, через которые Анатолий Каплан, нелегально конвертировал деньги, в том числе с использованием криптовалюты. 

«Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, «отмыл» переводя их в «биткоины» и другие криптовалюты. По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

В ведомстве также утверждают, что во время досудебного расследования получили данные, о прямых личных связях Анатолия Каплана с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также о его непосредственном сотрудничестве с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн».

«В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности Анатолия Каплана к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма», - говорится в сообщении.

Напомним, основатель русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолий Каплан (Климов) заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины обыскали офисы редакции журнала и квартиру, которую он снимает в Одессе, и изъяли технику и деньги.