Фирмы экс-главы Администрации морских портов Украины фигурируют в двух уголовных производствах

Компании бывшего руководителя АМПУ Андрея Амелина фигурируют в уголовных процессах по сахару и экспорту древесины.

Компании бывшего руководителя АМПУ Андрея Амелина фигурируют в уголовных процессах по сахару и экспорту древесины.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Так, 27 июня этого года Приморский районный суд Одессы постановил провести внеплановую выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО "Гут" (сейчас фирма называется "Дакарс-сервис") и ООО "Гуттрейд". Первая фирма ранее принадлежала экс-руководителю ГП "Администрация морских портов" Андрею Амелину и его брату Владимиру, а вторая до сих пор записана на их третьего брата Алексея Амелина.

Следствие установило, что с января по май прошлого года компания "Гут" скрывала объемы реализованной продукции и тем самым уклонилась от уплаты налогов на сумму 1,97 миллионов гривень. По словам правоохранителей, фирма продавала сахар на подконтрольных физлиц предпринимателей, которые в дальнейшем сбывали товар на рынках в Одессе и южном регионе Украины. Более того, в бухгалтерском и налоговом учете фирм декларировали реализацию на юридические предприятия с признаками фиктивности. Также было установлено, что в налоговой отчетности ООО "Гут" не отразилась отгрузка части сахара на реальный сектор экономики за наличные.  .

Правоохранители отмечают, что при исследовании цепи поставки фирмы по налоговым накладным в 2016 году предприятия-покупатели приобретали товар, отличный от того, который был в дальнейшем реализован в адрес контрагентов-покупателей. Этот факт ставит под сомнение реальность проволодимых хозяйственных операций.

Еще в одну криминальную историю попала ООО "Продовольственная компания АМ", совладельцем которой является Владимир Амелин. Фирма якобы организовала совместно с высокопоставленными лесхозов и морских портов незаконную схему по вывозу необработанных лесоматериалов за пределы таможенной территории страны.  

По информации управления защиты экономики в Одесской области, румынская фирма «TTD Timber SRL» закупила у десятка украинских лесхозов 109 контейнеров сосновых бревен и полностью оплатила их стоимость. Когда же одесские таможенники с участием сотрудников Нацполиции и СБУ провели комиссионные осмотры товара, то обнаружили не соответствие маркировок бревен относительно производителя груза указанного в таможенной декларации. Также правоохранители установили, что субъекты хозяйствования пытались осуществить экспорт лесоматериалов по документам, в которые внесены недостоверные сведения о происхождении товара и их количественных и качественных характеристик.

Отметим, что А. Амелин руководил ГП "Администрация морских портов Украины" с апреля 2014 года по январь этого года. 29 июля прошлого года чиновнику сообщили о подозрении относительно растраты АМПУ более 3 миллионов гривень на закупки топлива.

Ранее экс-глава АМПУ возглавлял ООО "Николаевский сахарный завод" (ныне его деятельность приостановлена), чьими учредителями были житель Ивано-Франковска Олег Шастко и киевлянка Ирина Иванчук. Последняя является супругой нардепа от «Народного фронта» Андрея Иванчука, который считается одним из самых влиятельных друзей экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Напомним, что Высший административный суд Украины подтвердил незаконность взимания Администрацией морских портов канального сбора за следование судов в Карантинную и Ланжероновскую гавани Одесского морского порта. Также фирма-реконструктор Одесского морвокзала подозревается в присвоении 620 тысяч гривень.