17 июля 2017 г. 3:00
Фирмы экс-главы Администрации морских портов Украины фигурируют в двух уголовных производствах
2062
Компании бывшего руководителя АМПУ Андрея Амелина фигурируют в уголовных процессах по сахару и экспорту древесины.
Компании бывшего руководителя АМПУ Андрея Амелина фигурируют в уголовных процессах по сахару и экспорту древесины.
Об этом сообщают "Наші гроші".
Так, 27 июня этого года Приморский районный суд Одессы постановил провести внеплановую выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО "Гут" (сейчас фирма называется "Дакарс-сервис") и ООО "Гуттрейд". Первая фирма ранее принадлежала экс-руководителю ГП "Администрация морских портов" Андрею Амелину и его брату Владимиру, а вторая до сих пор записана на их третьего брата Алексея Амелина.
Следствие установило, что с января по май прошлого года компания "Гут" скрывала объемы реализованной продукции и тем самым уклонилась от уплаты налогов на сумму 1,97 миллионов гривень. По словам правоохранителей, фирма продавала сахар на подконтрольных физлиц предпринимателей, которые в дальнейшем сбывали товар на рынках в Одессе и южном регионе Украины. Более того, в бухгалтерском и налоговом учете фирм декларировали реализацию на юридические предприятия с признаками фиктивности. Также было установлено, что в налоговой отчетности ООО "Гут" не отразилась отгрузка части сахара на реальный сектор экономики за наличные. .
Правоохранители отмечают, что при исследовании цепи поставки фирмы по налоговым накладным в 2016 году предприятия-покупатели приобретали товар, отличный от того, который был в дальнейшем реализован в адрес контрагентов-покупателей. Этот факт ставит под сомнение реальность проволодимых хозяйственных операций.
Еще в одну криминальную историю попала ООО "Продовольственная компания АМ", совладельцем которой является Владимир Амелин. Фирма якобы организовала совместно с высокопоставленными лесхозов и морских портов незаконную схему по вывозу необработанных лесоматериалов за пределы таможенной территории страны.
По информации управления защиты экономики в Одесской области, румынская фирма «TTD Timber SRL» закупила у десятка украинских лесхозов 109 контейнеров сосновых бревен и полностью оплатила их стоимость. Когда же одесские таможенники с участием сотрудников Нацполиции и СБУ провели комиссионные осмотры товара, то обнаружили не соответствие маркировок бревен относительно производителя груза указанного в таможенной декларации. Также правоохранители установили, что субъекты хозяйствования пытались осуществить экспорт лесоматериалов по документам, в которые внесены недостоверные сведения о происхождении товара и их количественных и качественных характеристик.
Отметим, что А. Амелин руководил ГП "Администрация морских портов Украины" с апреля 2014 года по январь этого года. 29 июля прошлого года чиновнику сообщили о подозрении относительно растраты АМПУ более 3 миллионов гривень на закупки топлива.
Ранее экс-глава АМПУ возглавлял ООО "Николаевский сахарный завод" (ныне его деятельность приостановлена), чьими учредителями были житель Ивано-Франковска Олег Шастко и киевлянка Ирина Иванчук. Последняя является супругой нардепа от «Народного фронта» Андрея Иванчука, который считается одним из самых влиятельных друзей экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
Напомним, что Высший административный суд Украины подтвердил незаконность взимания Администрацией морских портов канального сбора за следование судов в Карантинную и Ланжероновскую гавани Одесского морского порта. Также фирма-реконструктор Одесского морвокзала подозревается в присвоении 620 тысяч гривень.
27 ноября 2020 г. 22:11
Суд изучает доказательства в отношении экс-заместителя одесского мэра по делу «Виктории»26 ноября 2020 г. 13:23
Экс-спасатель утверждает, что сгоревшие корпуса «Виктории» нельзя было строить двухэтажными30 сентября 2020 г. 9:43
Одесские полицейские не борются с проституцией, а зарабатывают на ней, - Центр журналистских расследований9 июля 2020 г. 19:04
В суде допросили директора фирмы, автобусами которой привозили напавших на журналистов 19 февраля 2014 года2 июня 2020 г. 15:34
Одесский исполком проиграл кассацию: «Евротерминал» должен пропускать водителей бесплатно26 мая 2020 г. 9:16
Одесситы начали флешмоб в поддержку отправленного в СИЗО бывшего замдиректора сгоревшего колледжа21 мая 2020 г. 11:55
Отделался штрафом: одесского коммунальщика признали виновным в покупке топлива по завышенным ценам20 мая 2020 г. 21:14
Депутат Затокского поссовета, обвиняемый в махинациях с землей, отделался условным сроком17 апреля 2020 г. 13:56
Фирма, связанная с прокурором из Одессы, стала фигурантом уголовного дела о дорогих покупках «инфекционки»19 февраля 2020 г. 20:27
СБУ обыскала в Одессе порт и офис Администрации морских портов19 февраля 2020 г. 12:54
По делу пожара в «Виктории» проведут новую экспертизу10 февраля 2020 г. 18:47
Снова не явились адвокаты: в ВАКС перенесли рассмотрения дела «Краяна»5 февраля 2020 г. 13:33
Просили обвинение и защита: заседание по делу о декларации мэра Одессы перенесли22 января 2020 г. 21:25
Коллекторы без лицензии пытались выселить одесситку из квартиры22 января 2020 г. 8:59
Бывшего начальника Одесского филиала АМПУ подозревают в махинациях при строительстве причала