Фирма-реконструктор Одесского морвокзала подозревается в присвоении 620 тысяч гривень

Одесские фискалы инкриминируют победителю нескольких тендеров по реконструкции Одесского морвокзала под «Открытое таможенное пространство» присвоение денег администрации морских портов Украины 

Одесские фискалы инкриминируют победителю нескольких тендеров по реконструкции Одесского морвокзала под «Открытое таможенное пространство» присвоение денег Администрации морских портов Украины.

Об этом говорится в постановлении Приморского райсуда Одессы, передает 368.media.

В рамках досудебного расследования налоговики проверяют фирму "Укрсвязьгидрострой" по факту завладения 620 тыс. грн госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Сотрудники ГФС полагают, что фирма проводила хозяйственные операции с ООО «Алето Союз» и ООО «Редион Буд» для присвоения средств АМПУ. Дальше присвоенные деньги планировалось обналичить путем бестоварных операций.

Правоохранители установили, что две компании оформили документацию на предоставление услуг для фирмы-реконструктора, однако закупка самих услуг фирмой не производилась. Учитывая этот факт, фискальщики заподозрили фирмы в проведении бестоварных операций и искусственном завышении налогового кредита по НДС.

В зале суда учредители и директора фирм «Алето Союз» Михаил Коваленко и «Редион Буд» Игорь Витенко сообщили, что не имеют отношения к деятельности указанных фирм и не принимают никакие управленческие решения. Более того, вторая компания находится в состоянии ликвидации с 20 апреля 2017 года.

Учредителем, собственником и директором «Укрсвязьгидростроя» является Игорь Константинов. Он также является учредителем таких компаний как "Укрспецсервисгрупп" и "Порто-франко".

В феврале прошлого года «Наші гроші» сообщали, что учредителем являлась Галина Лаврущенко, которая в свое время была прописана в одной квартире с Борисом Астаховым. Человек с такими ФИО известен как бывший начальник портофлота Одесского морского порта.

В 2014 году ООО "Укрсвязьгидрострой" выиграло единственный тендер Одесского порта на дноуглубление за сумму в 21 млн грн. В конкурсе этого года единственным конкурентом "Укрсвязьгидрострой" была одесская фирма ООО «ИмиджКом» с уставным капиталом 500 гривень. Этот бизнес-субъект принадлежит Андрею Кривошееву. Фирма прописана в Одессе по ул. Академика Вильямса, как и «Укрсвязьгидрострой», однако в разных домах.

Напомним, что реконструкцию Одесского морского порта под "Открытое таможенное пространство" инициировал экс-губернатор Михеил Саакашвили.Однако позже руководитель ГФС Украины Роман Насиров подписал приказ, которым ликвидировал "Открытое таможенное пространство" как обособленное структурное подразделение Одесской таможни.