9 июня 2016 г. 3:00
В Одессе ликвидировали очередной многомиллионный конвертцентр
1818
Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, оценен в более чем 140 миллионов гривень
В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра.
По информации пресс-центра СБУ, правоохранители задокументировали действия группы злоумышленников, которые создали схемы проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования «конверта» государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.
Сотрудники СБ Украины задержали «на горячем» двух курьеров конвертационного центра с двумя с половиной миллионами гривен наличных и четырех бухгалтеров.
В результате одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. На счета всех подконтрольных участникам финансовой сделки предприятий наложены аресты.
Продолжаются следственные действия.
19 сентября 2024 г. 14:52
Коррупция при поступлении в Одесскую морскую академию: в прокуратуре сообщили, кого задержали18 сентября 2024 г. 16:29
В Одессе задержали директора колледжа, который хотел нажиться на бывшей студентке17 сентября 2024 г. 20:54
В Одесской области подростки подожгли патрульное авто13 сентября 2024 г. 22:28
Житель Николаевщины нанес ущерб государству на 77 тысяч гривен13 сентября 2024 г. 17:01
В Одессе полицейские отдали в аренду своего подчиненного за 8 тысяч долларов13 сентября 2024 г. 15:31
В прокуратуре раскрыли, кто был среди поджигателей авто ВСУ, которых задержали в Одесской области11 сентября 2024 г. 10:58
12 тысяч долларов за побег: в Николаеве задержали организатора схемы переправки мужчин за границу9 сентября 2024 г. 19:28
Зарабатывали полмиллиона в месяц: николаевские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков9 сентября 2024 г. 15:28
На Николаевщине жителя Очакова обвинили в государственной измене8 сентября 2024 г. 13:58
В Одесской области полицейский прострелил ногу мужчине8 сентября 2024 г. 8:03
На руководителя ЦПАУ на Николаевщине подали в суд за махинации с землей10 декабря 2020 г. 16:16
Бунтарей из одесской колонии оставили в СИЗО еще на 60 суток30 ноября 2020 г. 21:19
Заседание по делу бунта в колонии снова перенесли16 ноября 2020 г. 22:23
Конвоиры "забыли" в СИЗО обвиняемого в организации бунта в одесской колонии11 ноября 2020 г. 19:22
В Одессе СБУ обыскала офис бывшего кандидата в мэры города