СБУ задержала россиянина выводившего из Одессы в РФ миллионы долларов

Служба безопасности Украины выявила в Одессе незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. 

Служба безопасности Украины выявила в Одессе незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. 

Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.