5 октября 2016 г. 3:00
Российские суда углубляют дно в портах Украины и отправляют деньги на Донбасс, - СБУ
1775
Дело расследует Служба безопасности Украины
Неустановленные россияне обеспечивают участие российских судов в дноуглубительных работах в морских портах Украины и направляют часть полученных средств на финансирование деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР». Это установило Главное следственное управление СБУ в ходе расследования уголовного производства, начатого 14 мая этого года, - передают "Наші гроші".
Досудебным расследованием установлено, что украинские компании ООО «Техморгидрострой Николаев», ООО «Лигос УА», ООО «Компания «Новые Технологии Украина», ООО «Укрсвязьгидробуд» наладили контакт с российским ООО «Гидрострой» (г. Калининград, РФ).
Чтобы скрыть принадлежность судов, выполняющих работы в украинских портах, российскому «Гидрострою», должностные лица «Техморгидрострой Николаев» и «Гидрострой» создали офшорные компании, а именно: «Rossolast Corporation LTD» (Кипр), «Krayteks Group Holding Limited» (Кипр), «Kleona Trade LLP» (Великобритания) и «Jollanta Group LTD» (Белиз).
В дальнейшем денежные средства, полученные фирмами «Техморгидрострой Николаев» и «Лигос УА» от ГП «Администрация морских портов Украины» и его филиалов за услуги дноуглубления, конвертировались в иностранную валюту и перечислялись за пределы Украины на счета иностранных компаний для финансирования участия лиц в деятельности «ДНР» и «ЛНР», считает следствие.
Кроме того, следствие установило, что в течение 2012-2015 годов неустановленные должностные лица Мининфраструктуры, ГП «АМПУ», ГП «Одесский морской торговый порт», действуя в сговоре с владельцами и должностными лицами ООО «Предприятие «Маст Буд» и ООО «Мебиус Констракшн Юкрейн», завладели более 25 млн грн государственных средств, предназначенных для выполнения работ по проекту «Строительство 1-й очереди (гидротехнические сооружения) контейнерного терминала Карантинного мола ГП «ОМТП» за счет искусственно созданной территории.
17 августа суд предоставил следователям разрешение на проведение следственного эксперимента на судне «Severodvinskiy», принадлежащий компании «Kleona Trade LLP», который находится в территориальных водах Украины. Следователи должны установить объем грунта, который указанное судно способно по своим техническим характеристикам удалить со дна за определенный период времени. Таким образом будут проверено данные, указанные в работах по дноуглубление в акваториях и подходных каналах Мариупольского и Бердянского морских портов.
Напомним, весной этого года ГП «АМПУ» проигнорировало замечания Госфининспекции о незаконности тендера на дноуглубительные работы акваторий и подходных каналов Бердянского и Мариупольского портов на 712 млн 180 тыс. грн, который выиграло ООО «Техморгидрострой Николаев».
Основателем и директором «Техморгидрострой Николаев» является Алексей Буштрук, который ранее владел ООО «РСУ-Водстрой Компани», которая ныне принадлежит Владимиру Ряскову.
А, Буштрук также был совладельцем ООО «Никморгидрострой» с главным инженером Днепро-Бугского морского порта Александром Мусиенко и замначальника ОСП «Портопункт Очаков» ГП «Николаевский морской торговый порт» Константином Сизовым.
Всего с 2010 года «Техморгидрострой Николаев» выиграла тендеров на 1,11 млрд грн.
2 июня 2020 г. 15:34
Одесский исполком проиграл кассацию: «Евротерминал» должен пропускать водителей бесплатно28 декабря 2019 г. 13:53
В Одессе обыски: СБУ подозревает чиновников администрации портов в растрате 20 миллионов долларов3 августа 2018 г. 20:22
Детективы НАБУ обратились в кипрский банк в рамках расследования дела о расхищении средств одесского бюджета через офшоры2 июля 2018 г. 9:41
Суд разрешил НАБУ доступ к документам одесских дорожных компаний в швейцарском банке31 января 2018 г. 17:52
В НАБУ рассказали, кого из Администрации морпортов подозревают в завладении четвертью миллиарда гривень30 января 2018 г. 13:20
В Администрации морпортов рассказали, что искали в Одессе детективы НАБУ18 июля 2017 г. 3:00
Экс-глава АМПУ Амелин оформил на тестя поместье в Таирово, - СМИ17 июля 2017 г. 3:00
Фирмы экс-главы Администрации морских портов Украины фигурируют в двух уголовных производствах27 июня 2017 г. 3:00
В Одесской области судовладельцев заставляют воспользоваться услугой компании, - СМИ16 марта 2017 г. 2:00
Измаильскую фирму использовали для отмывания денег на финансирование террористов, - СБУ18 сентября 2024 г. 16:29
В Одессе задержали директора колледжа, который хотел нажиться на бывшей студентке17 сентября 2024 г. 20:54
В Одесской области подростки подожгли патрульное авто17 сентября 2024 г. 15:32
Директор благотворительного фонда из Николаева оказалась на скамье подсудимых13 сентября 2024 г. 22:28
Житель Николаевщины нанес ущерб государству на 77 тысяч гривен