Одесский бизнесмен помогал коллегам выводить в офшоры до миллиона долларов в месяц

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного «клиента»

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний.

Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного «клиента».

Во время обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли свыше 2 миллионов 700 тысяч гривень в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой 25 мая прекратила в Одессе функционирование подобного крупного конвертационного центра. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривень.

Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов гривень.