25 мая 2016 г. 3:00
Конвертационный центр в Одессе ежемесячно «отмывал» до 30 млн грн, - СБУ
1657
Правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривень наличных
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила в Одессе функционирование крупного конвертационного центра.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривень. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов гривень.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривень наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.
Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3 миллионов 750 тысяч гривень наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.
Напомним, вчера 24 мая, в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что провели успешную спецоперацию по разоблачению организованной преступной группировки, которая действовала на территории Одессы. По результатам комплекса проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято национальную и иностранную валюту, заготовки поддельных банкнот номиналом по 100 долларов США и валюты Евросоюза, оборудования для денег, детекторы банкнот.
ФОТО: sbu.gov.ua
9 сентября 2024 г. 19:28
Зарабатывали полмиллиона в месяц: николаевские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков3 июня 2020 г. 10:38
Начальника Черноморского бассейнового управления отстранили от работы из-за подозрения во взяточничестве подчиненного8 мая 2020 г. 20:15
Дело «Краяна»: суд отказался изменить меру пресечения экс-депутату райсовета25 марта 2020 г. 9:44
Правоохранители обыскали дом экс-ректора медуниверситета Запорожана22 января 2020 г. 8:59
Бывшего начальника Одесского филиала АМПУ подозревают в махинациях при строительстве причала30 декабря 2019 г. 17:21
Сотрудников Одесского горсовета подозревают в присвоении денег при реконструкции дома Руссова5 декабря 2019 г. 18:20
В деле одесского бизнесмена Вадима Альперина избрали меру пресечения всем подозреваемым4 декабря 2019 г. 13:26
Одесского госрегистратора подозревают в мошенничестве с городской недвижимостью2 декабря 2019 г. 22:21
Юрист пытался присвоить себе недвижимость в Одессе на шесть миллионов2 декабря 2019 г. 18:43
Госбюро расследований сообщило о подозрении начальнику миграционной службы Одесской области2 декабря 2019 г. 13:28
Одесских коммунальщиков подозревают в присвоении 11 миллионов во время реконструкции аэропорта22 ноября 2019 г. 16:19
Чиновники присвоили 100 миллионов: СБУ пояснила что искало в офисах департаментов Одесской мэрии21 ноября 2019 г. 11:20
Нелегальная добыча полезных ископаемых в Одесской области нанесла ущерб государству почти на 50 миллионов2 ноября 2019 г. 12:23
Сотрудники СБУ подозревают коллегу в вымогательстве