15 июля 2015 г. 3:00
Денежная тропинка протянулась от обанкротившейся одесской фирмы к семье Захарченко
1211
Печерский суд Киева раскручивает ниточки сомнительных финансовых операций, протянувшиеся из Одессы к семье экс-руководителя МВД Захарченко
Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от одесских предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда г.Киев от 9 июня.
Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаев и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые были зарегистрированы в г.Одессе и прекратили свою деятельность в 2012 году.
В частности, по данным Госфинмониторнинга, дочь и зять Захарченко в 2010-2011 годах получили 81 миллион 230 тысяч гривен дохода от одесского ООО «Будівельна Фірма «Укрбуд» (юридический адрес – Одесса, ул. Сегедская, 18), которое в конце октября 2013 года Хозяйственным судом Одесской области признано банкротом. В 2010-2011 годах владельцем фирмы был Сергей Лысенко, а в 2012-2013 годах – Светлана Кинберг, оба жители Луганской области.
Основным видом деятельности «БФ «Укрбуд» указывалось строительство жилых и нежилых зданий. В то же время правоохранительные органы отмечают, что задекларированные валовые доходы «Укрбуд» за 2010-2011 годы значительно ниже дохода, выплаченного дочери и зятю Захарченко, поэтому эта прибыль имеет сомнительный характер, – сообщает издание «Наші гроші».
20 ноября 2024 г. 17:44
Дело главного по муниципальной безопасности Одессы направили в суд21 ноября 2024 г. 17:29
На устройство систем невзрывных заграждений на Херсонщине потратят более 160 миллионов20 ноября 2024 г. 16:49
НАПК не смогло подсчитать стоимость часов Александра Урбанского21 ноября 2024 г. 16:53
В Одессе задержали заведующую отделением детской больницы18 ноября 2024 г. 11:19
С конфискацией части имущества: антикоррупционный суд вынес приговор по делу "Укринмаша"17 ноября 2024 г. 17:29
Поставщика оборудования в кабинеты школ Хаджибейского района выбрали без аукциона20 ноября 2024 г. 15:14
Ревизоры оштрафовали работников одесской больницы из-за финансовых нарушений15 ноября 2024 г. 21:56
Семейная схема: как в Одесской области делают бизнес на семейных подрядах19 ноября 2024 г. 11:39
Помещения бывшей гостиницы Климова в центре Одессы во второй раз никого не заинтересовали19 ноября 2024 г. 13:42
В Одессе задержали врачей и секретаря председателя медико-социальной экспертной комиссии15 ноября 2024 г. 11:27
В Одессе задержали подполковника ССО за передачу секретных данных россиянам21 ноября 2024 г. 16:28
Дела Майдана: что сделано в этом году20 ноября 2024 г. 8:27
1500 тонн сои, обломки ракет и фиктивные заявления: депутат Николаевского горсовета организовал мошенническую схему18 ноября 2024 г. 13:19
Украинские банки заработали больше, несмотря на повышение налогов: кто в лидерах13 ноября 2024 г. 14:28
Подряд на ремонт школы на Херсонщине отдали связанной с отмыванием денег фирме