22 ноября 2024 г. 16:29
В Одессе прошли обыски в строительной компании
Эта статья также доступна на украинском языке47
Фото: БЭБ
Строительная фирма Одессы уклонилась от уплаты налогов. Из-за ее действий бюджет недополучил 8 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Детективы теруправления БЭБ установили, что представители компании, которая занимается строительством жилых и нежилых помещений, в течение года не отражали в налоговой отчетности обязательства по уплате НДС по государственным строительным заказам. В результате государственный бюджет недополучил более 8 миллионов гривен.
Фото: Бюро экономической безопасности
Правоохранители провели 12 обысков в жилых и офисных помещениях на территории Одессы и Одесской области. В результате было изъято офисную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность фигурантов.
По выявленным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Между тем в конце октября сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски в территориальном управлении Бюро экономической безопасности в Одесской области.
Как сообщила местная журналистка Ирина Гриб, правоохранители проверяли возможное избежание налогообложения несколькими зернотрейдерами, что может быть частью схемы с махинациями на рынке зерна. Другой журналист Тарас Середич писал о причастности к преступной схеме руководителей Одесской прокуратуры и местной таможни. По его данным, схему занимался бывший заместитель экс-генпрокурора Андрея Костина Дмитрий Вербицкий.
А вот старшему детективу Теруправления Бюро экономической безопасности в Одесской области Максиму Кондратюку удалось задекларировать новую недвижимость на сумму более 4 миллионов гривен. При этом годовая заработная плата детектива составляет 420 тысяч гривен. Квартиру он купил 24 октября 2024 года, причем разовый расход составил 844,2 тыс. грн.
