10 октября 2024 г. 18:01
БЭБ разоблачило фиктивную компанию для незаконного экспорта через одесские порты
Эта статья также доступна на украинском языке9380
Фото: БЭБ
В Одесской области завершили расследование и передали в суд дело о регистрации фиктивного предприятия, которое планировалось использовать для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Детективы БЭБ обнаружили, что директор одного из предприятий подал в регистрационные органы документы с ложными данными для создания юридического лица.
В Бюро считают, что таким образом реквизиты предприятия планировали использовать для экспорта неучтенной сельскохозяйственной продукции через порты Одесской области.
Во время следствия были собраны доказательства нарушения, и директору сообщено о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Тем временем работники таможни выявили попытку незаконного экспорта 597 тонн подсолнечного масла, которое оценивается более чем в 26 миллионов гривен. Масло перемещалось через украинско-венгерскую границу в десяти железнодорожных вагонах-цистернах.
В конце сентября БЭБ задержало зерно, которое пытались вывезти из одесского порта.
Перед этим детективы разоблачили компанию-экспортера, которая сознательно уклонилась от уплаты налогов на значительную сумму. Агропродукцию пытались вывезти через порты Одесской области в Китай.
До этого в Одесской области финансовый директор предприятия решила "сэкономить" на налогах от экспорта. Своими махинациями она избежала уплаты в бюджет почти 100 миллионов гривен, за что теперь ей придется отвечать перед судом.
Еще один финансовый директор предприятия в Одесской области предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Благодаря его схеме, фирма-экспортер задолжала государству более 19 млн грн, за что задержанный понесет ответственность.
16 октября 2024 г. 11:28
Развитие бизнеса: в Николаеве стартовала платформа для поддержки предпринимателей12 октября 2024 г. 12:01
В Одесской области конфисковали еще один сухогруз4 октября 2024 г. 8:01
Рассчитано на ядерный взрыв: под Одессой построят современное укрытие за 117 миллионов3 октября 2024 г. 8:56
Мошенники из Одессы обманули Apple на почти 7 миллионов26 сентября 2024 г. 18:32
БЭБ задержало зерно, которое пытались вывезти из одесского порта26 сентября 2024 г. 15:57
На Херсонщине запланировали предоставление компенсаций за использование сельхозземель под оборонительные сооружения26 сентября 2024 г. 7:51
В Национальном кэшбэке приняли участие семьдесят компаний Юга24 сентября 2024 г. 17:56
Государство задолжало "Теплоснабжению города Одессы" полтора миллиарда20 сентября 2024 г. 16:32
В Одесской области будут судить экспортера зерна, который нанес ущерб на миллионы18 сентября 2024 г. 20:09
БЭБ выявило растрату на одесском оборонном предприятии14 сентября 2024 г. 10:39
Ремонт школы на Успенской после аукциона потенциально подешевел на 19 миллионов12 сентября 2024 г. 18:01
СБУ Одессы обновит автопарк тремя автомобилями за почти 4 миллиона22 декабря 2020 г. 13:37
КП «Теплоснабжение города Одессы» закончит год с более чем полумиллиардным убытком16 октября 2024 г. 22:55
ОВА объявила новый тендер на ремонт детсада в селе на Херсонщине, которое пострадало от оккупации