22 февраля 2019 г. 15:30
Налоговики ликвидировали в Одессе конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривень
1272
Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривень, который работал в Одессе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС.
С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда СХД, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе. бюджетные.
В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям, за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации. Таким образом, в течение 2017-2018 годов были проконвертированы около 200 млн грн.
По результатам 12 обысков, проведенных в Одессе по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и автомобилях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. грн, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерная техника.
Следствие продолжается.
Напомним, Одесская таможня направила на дороги миллиард гривень за девять месяцев 2018 года.
9 ноября 2024 г. 23:14
"Остаюсь в Херсоне, потому что кто-то должен помогать животным", - ветеринар Александр Шевченко9 ноября 2024 г. 22:38
Благотворительный фонд в Одессе начал искать поставщика дронов на 8 миллионов9 ноября 2024 г. 20:35
В Черноморском порту решили ремонтировать железнодорожные пути за 4 миллиона9 ноября 2024 г. 19:32
Одесская область под огнем и международный сертификат журналистского качества Интента: важное за неделю9 ноября 2024 г. 17:53
Командование сухопутных сил напомнило Стерненко, что служить - конституционная обязанность9 ноября 2024 г. 17:21
В Резерв плюс можно оформить отсрочку онлайн, но есть нюанс9 ноября 2024 г. 17:02
В Николаеве планируют приобрести специализированную машину за почти 2 миллиона9 ноября 2024 г. 16:29
Пограничники задержали в Одесской области беглеца-именинника9 ноября 2024 г. 13:17
В бюджет Доброслава собрали более 3 миллионов сверх плана9 ноября 2024 г. 10:51
Фирме из Южного запланировали отдать право содержать дороги Одесского района за 86 миллионов8 ноября 2024 г. 17:55
Дело завладения аэропортом "Одесса" пытались затянуть в суде: что решил ВАКС8 ноября 2024 г. 19:32
Миллионный ремонт без аукциона: в Затоке выбрали подрядчика для восстановления детского санатория8 ноября 2024 г. 15:27
Разводили мужчин под видом ТЦК: в Одессе провели задержание: в Одессе провели задержание8 ноября 2024 г. 13:31
Два одессита обманывали врачей: как действовала схема8 ноября 2024 г. 11:01
Сумма штрафных санкций для фопов увеличилась почти в 6 раз