22 февраля 2019 г. 15:30
Налоговики ликвидировали в Одессе конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривень
1280
Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривень, который работал в Одессе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС.
С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда СХД, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе. бюджетные.
В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям, за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации. Таким образом, в течение 2017-2018 годов были проконвертированы около 200 млн грн.
По результатам 12 обысков, проведенных в Одессе по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и автомобилях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. грн, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерная техника.
Следствие продолжается.
Напомним, Одесская таможня направила на дороги миллиард гривень за девять месяцев 2018 года.
22 ноября 2024 г. 16:29
В Одессе прошли обыски в строительной компании22 ноября 2024 г. 17:59
В Одессе остановили продажу отсрочек от мобилизации: причастны чиновники ТЦК20 ноября 2024 г. 17:44
Дело главного по муниципальной безопасности Одессы направили в суд15 ноября 2024 г. 11:27
В Одессе задержали подполковника ССО за передачу секретных данных россиянам21 ноября 2024 г. 16:53
В Одессе задержали заведующую отделением детской больницы19 ноября 2024 г. 13:42
В Одессе задержали врачей и секретаря председателя медико-социальной экспертной комиссии18 ноября 2024 г. 20:39
В Одессе задержали харьковского полицейского по подозрению в помощи беглецам за границу20 ноября 2024 г. 19:31
Врач из Одессы разворовал деньги медучреждения, эвакуированного из Луганщины20 ноября 2024 г. 15:14
Ревизоры оштрафовали работников одесской больницы из-за финансовых нарушений16 ноября 2024 г. 20:34
Нацбанк выставил на продажу склады вблизи от Одессы15 ноября 2024 г. 19:01
Количество нарушений ПДД, выявленных камерами выросло почти в два раза: где чаще всего штрафуют водителей (карта)15 ноября 2024 г. 21:29
Министерство обороны опровергло информацию об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке20 ноября 2024 г. 8:27
1500 тонн сои, обломки ракет и фиктивные заявления: депутат Николаевского горсовета организовал мошенническую схему17 ноября 2024 г. 22:56
В Одессе напомнили о целесообразных закупках и пленных21 ноября 2024 г. 16:28
Дела Майдана: что сделано в этом году