21 ноября 2018 г. 11:28
Суд наложил арест на гостиницу «Бристоль» в Одессе
4604
Шевченковский суд Киева наложил арест на нежилое здание отеля «Бристоль-Красная» из-за двух уголовных производств по делам о фиктивном предпринимательстве и отмывании доходов.
Соответствующее определение суд принял 8 ноября.
По версии следствия с 2014 по 2017 годы компания «Л.А.Р.К.», а также фирмы «Акванова Гидроресурс», «Интерэнерджи», «Альтернативные энергоресурсы», «АПС Пауэр технолоджи», «Ренджи Измаил», «Стивидорная инвестиционная компания», «УПК Коммерц», УПК-Европлюс», «Барышевская ГНС» использовались злоумышленниками для незаконной выдачи кредитов «Укргазбанком» и «Проминвестбанком» на сумму более одного миллиарда гривен и для легализации средств, полученных преступным путем.
В октябре 2016 года областная дирекция «Укргазбанка» выдала компании «Л.А.Р.К.» кредит на пять лет в размере 17,5 млн долларов. В качестве обеспечения в ипотеку приняли здание отеля и землю под ним. Оценка предметов от компании «Глобал Аппрейзел» составила 410,8 млн гривень.
«ООО «Л.А.Р.К.» использовано для незаконной выдачи кредитных средств государственным банком ПАО «АБ «Укргазбанк» в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Так, 26 октября 2016 года между Одесской областной дирекцией АБ «Укргазбанк» (заимодавец) и ООО «Л.А.Р.К.» (заемщик) подписан кредитный договор о предоставлении кредита в форме невозобновляемой мультивалютной отзывной кредитной линии № 005/197 / КЛ-16 в сумме «10 миллионов 500 тысяч долларов США - до конца дня выдачи, дальше лимит в сумме 7 миллионов долларов США», - говорится в определении.
Согласно единому реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований основателем ООО «Л.А.Р.К.» является ООО «Вертекс Юнайтед», а ту основали одесский олигарх Борис Кауфман и Кипрская Уайарес Энтерпрайзис ЛТД.
Напомним, в 2016 году ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк», 99% акций принадлежит российскому государственному «Внешэкономбанку») обратился в Хозяйственный суд Одесской области с иском против обществу с ограниченной ответственностью «Л.А.Р.К.».
21 августа 2020 г. 20:24
Заканчивать мост через Сухой лиман доверят фирме соратника мэра Одессы18 августа 2020 г. 17:25
Капремонт школы за 40 миллионов хотят доверить фирме директора-фигуранта уголовного дела9 июня 2020 г. 14:59
«Отмененный» покупатель жиркомбинатов в Одесской области судится с Фондом гарантирования вкладов25 мая 2020 г. 17:24
Нардеп Чернявский дал в долг почти 6 миллионов и купил около 190 тысяч квадратных метров земли20 мая 2020 г. 13:56
Сделано в Китае: для одесских больниц закупили "шведские" аппараты ИВЛ5 мая 2020 г. 14:36
Служба автомобильных дорог без тендера отдала более 86 миллионов подрядчику строительства моста через Хаджибейский лиман23 апреля 2020 г. 18:20
Реконструкцию здания на проспекте Шевченко от УКС горсовета разыграли фирмы, фигурировавшие с ним в одном уголовном деле15 апреля 2020 г. 10:44
Фирме-новичку помощника депутата Одесского горсовета заплатят 4 миллиона за строительство остановок3 апреля 2020 г. 17:27
Институт глазных болезней Филатова заплатит 69 миллионов без конкурса подрядчику реконструкции «Виктории»24 марта 2020 г. 18:22
Автору стеклянной пристройки к зданию Суворовской райадминистрации медуниверситет хочет заплатить почти 13 миллионов14 марта 2020 г. 9:24
Реконструкция здания на проспекте Шевченко подорожала на семь миллионов после корректировки21 ноября 2019 г. 15:20
Отель «Одесса» хотят отдать на баланс порта, чтобы потом передать в концессию8 ноября 2019 г. 8:57
Питание пациентов одесской "инфекционки" будет обеспечивать ТОП-кормилец школьников15 октября 2019 г. 10:46
Компания предпринимателя, штурмовавшего Службу автодорог, выиграла 9-миллионный тендер в Одессе9 октября 2019 г. 11:09
Одесский муниципалитет отсудил у продавца здания «новой мэрии» 92 миллиона