21 ноября 2015 г. 2:00
В Одессе СБУ «накрыла» конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов
1150
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривень от одного из бухгалтеров конвертационного центра
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривень.
Нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конверт выводил деньги и за пределы Украины.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривень от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей информации в случае «визита» силовиков.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривень. Задержаны двадцать работников конвертационного центра, в том числе двух организаторов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
19 сентября 2024 г. 18:28
За неделю фермеры Николаевщины и Херсонщины подали 357 заявок на программу господдержки17 сентября 2024 г. 20:01
В Николаеве объявили новый тендер на установку памятников павшим военным5 сентября 2024 г. 20:59
Масштабные растраты в Одесском городском совете: на скамье подсудимых руководитель управления10 декабря 2020 г. 18:30
Аэропорт «Одесса» получил сертификат строительной готовности для новой взлетно-посадочной полосы3 декабря 2020 г. 17:29
К Одесскому порту построят альтернативную дорогу в 2021 году16 октября 2020 г. 14:22
Госпредприятие повторно поищет подрядчика для капремонта путепровода на объездной дороге в Любашевке2 октября 2020 г. 21:28
Фирме соратника мэра Одессы все-таки заплатят 84 миллиона за ремонт моста в Луганской области20 сентября 2020 г. 9:42
Бюджет Рени потерял почти 5 миллионов из-за карантина17 сентября 2020 г. 15:27
За капремонт путепровода на объездной дороге в Любашевке заплатят 38 миллилонов7 сентября 2020 г. 18:24
Фирма депутата облсовета обошла компанию соратника мэра Одессы в 187-миллионном тендере27 августа 2020 г. 15:27
Впервые за пять лет бюджет Одессы недополучил за полгода 494 миллиона25 августа 2020 г. 12:31
На ремонт 11 километров внутриквартальных проездов в Одессе потратят 17 миллионов21 августа 2020 г. 22:19
Черноморский порт в четвертый раз поищет подходящих участников 161-миллионного тендера