8 января 2015 г. 2:00
В Одессе через фиктивное предпринимательство хотели украсть крупную сумму
1021
Правоохранительными органами пресечена попытка незаконного перечисления обществу с ограниченной ответственностью крупной суммы из банка
Руководители одного из банков Одессы сообщили правоохранителям о попытке незаконного перечисления 33 миллионов гривен на счет одного ООО города.
По данному факту было немедленно открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе проверки сотрудниками Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью было установлено, что нарушители законодательства, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, за денежное вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью - и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого для указанного предприятия в одном из одесских банков было открыто шесть расчетных счетов в валюте, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовое обслуживание с оформлением системы «Клиент банк».
Также в ходе досудебного расследования работники милиции выяснили, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры, вместе с другими документами и печатью предприятия, лицам, которые ему заплатили. Они намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное - для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.
Сейчас директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Все собранные материалы и обвинительный акт направлен в суд для принятия в отношении нарушителя законодательства справедливого решения.
По ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, - сообщает ГУ МВД Украины в Одесской области.
18 сентября 2024 г. 20:09
БЭБ выявило растрату на одесском оборонном предприятии14 сентября 2024 г. 14:55
Реконструкция сельского совета с укрытием в Одесской области подорожала до 40 миллионов5 сентября 2024 г. 20:59
Масштабные растраты в Одесском городском совете: на скамье подсудимых руководитель управления21 августа 2020 г. 22:19
Черноморский порт в четвертый раз поищет подходящих участников 161-миллионного тендера7 февраля 2020 г. 20:23
На мост через Сухой лиман выделят еще 38 миллионов1 октября 2019 г. 12:21
Строящийся мост через Сухой лиман передадут в госсобственность28 августа 2019 г. 12:49
Верховный суд встал на сторону антимонопольщиков в споре с предприятиями, уличенными в сговоре26 августа 2019 г. 9:16
У фирмы, в пользу которой штурмовали офис САД в Одесской области, забрали победу в двух тендерах на 85 миллионов8 августа 2019 г. 15:03
«Теплоснабжение города Одессы» не указывало в счетах информацию о потребленных услугах, - АМКУ10 июля 2019 г. 16:20
Верховный суд встал на сторону одесских антимонопольщиков, оштрафовавших днепровские фирмы за сговор22 апреля 2019 г. 18:19
Одесские аудиторы обнаружили в детском центре «Молодая Гвардия» нарушения на пять миллионов16 апреля 2019 г. 21:23
Антимонопольщики обнаружили ряд сговоров при осуществлении публичных закупок в Одесской области15 февраля 2019 г. 18:29
Антимонопольщики требуют от Тарутинской РГА уравнять ставки аренды земли