1 октября 2018 г. 14:24
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что мошенники переоформили право собственности на один из наиболее ликвидных активов ОАО «Платинум банк».
Как сообщили в пресс-службе Фонда, речь идет о более 11 тысячах квадратных метров нежилой недвижимости, расположенной на проспекте Шевченко, 4А рядом со зданием Одесского областного совета, которая стоит 144 миллиона гривень.
«Попытка незаконного завладения имуществом банка реализована по беспрецедентной схеме: из Реестра прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъяли запись о праве собственности на объект ОАО «Платинум банк». Так же без объяснений и документальных оснований перерегистрировали имущество на физическое лицо - Садигов Фамил Тофик-оглы, который на основе акта приема-передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии в Реестр прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу - ООО «Садиг Тофик», созданной ровно за день до проведенной «сделки». Показательно, что легитимизовала мошенничество Грицай Наталья Владимировна, регистратор КП Березанского сельсовета Беляевского района Одесской области «Центр регистрации», в отношении действий которого Министерство юстиции уже начало проверку. Сегодня от оперативных действий Минюста и правоохранительных органов зависит сохранение актива банка и недопущения его дальнейшей перепродажи. Руководителем компании, в результате сделки стала «владельцем» недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта «Миротворец» как боевика незаконных вооруженных формирований с позывным «Армян»», - говорится в сообщении Фонда.
Проведенная сделка, по данным Фонда, не первая попытка мошенников завладеть активом банка. В мае этого же года была предпринята попытка «переоформить» имущество на физическое лицо Гольца Семена Андреевича. В конце 2017 года на основании несуществующего решения суда неустановленные лица наложили запрет на отчуждение имущества, чтобы помешать Фонда выставить актив на продажу и реализовать на открытых торгах. По предварительной информации, которая может быть уточнена, за попытками лишить банк права собственности на имущество стоят приближенные к бывшим акционерам банка лица.
«Сегодня Фонд и банк уже готовят жалобу в Министерство юстиции с требованием в оперативном порядке отменить незаконно совершенные регистрационные действия и восстановить право собственности на имущество по ОАО «Платинум банк». Фондом гарантирования совместно с правоохранительными органами и в дальнейшем будут использоваться все возможные меры для возвращения незаконно отчужденного имущества в собственность банка и его продажи на открытых торгах с целью удовлетворения требований кредиторов банка», - отметили в ФГВФЛ.
Напомним, публичное акционерное общество «Платинум Банк» в мае выставило на продажу здание своего главного офиса на проспекте Шевченко в Одессе.
В апреле Фонд гарантирования вкладов планировал четыре аукциона по продаже прав требования «Платинум Банка» по кредитным договорам с юрлицами, общая задолженность по которым составляет 2 миллиарда 600 тысяч гривень.
В марте публичное акционерное общество «Платинум Банк» выставило на продажу движимое имущество и оборудование Одесского аэропорта.
В январе 2017 года Национальный банк Украины отнес «Платинум Банк», принадлежащий одесскому бизнесмену Борису Кауфману,к категории неплатежеспособных. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2017 года банк не достиг положительного значения капитала.
В феврале того же года исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц начала ликвидацию общества с ограниченной ответственностью «Платинум банк».
11 декабря 2024 г.
Правительство планирует продать Одесский припортовый завод21 декабря 2024 г.
Немного дешевле: помещение бывшего отеля олигарха в центре Одессы выставили не продажу20 декабря 2024 г.
Самые громкие коррупционные схемы Одесской области: от фальшивых дипломов до взяток в судейской системе21 декабря 2024 г.
Икона и спасение Одессы, новые принципы отключений электричества и внезапные смерти: важное за неделю19 декабря 2024 г.
Миллионные капиталы и мошенничество на топливе: николаевские фирмы оштрафовали за сговор на торгах21 декабря 2024 г.
Украли деньги с карты: что делать и как вернуть18 декабря 2024 г.
Суд в Киеве решил когда начнет рассматривать дело по Даче Маразли13 декабря 2024 г.
Приватизация Белгород-Днестровского порта: Фонд госимущества заключил соглашение с фирмой экс-нардепа22 декабря 2024 г.
Фонд госимущества выставил на аукцион администрацию Черноморского морпорта10 декабря 2024 г.
В Австрии и Франции арестовали имущество подозреваемых в хищении средств ОПЗ17 декабря 2024 г.
Кто получил разрешение от Херсонской ОГА на выезд за границу: среди них известный боксер и тренер21 декабря 2024 г.
На Херсонщине строительство укрытия доверили фирме, связанной с коррупцией и госизменой20 декабря 2024 г.
Судья-взяточник из Одесской области мобилизовался в ВСУ, чтобы закрыли дело против него22 декабря 2024 г.
Восстановлением разрушенной россиянами школы на Херсонщине за более чем 4 миллиона займется предыдущий подрядчик