Застройщик на побережье Одессы попал в поле зрения БЭБ и прокуратуры

Дело директора строительной компании, который занимался возведением апартаментов на побережье Черного моря передали в суд.

Как сообщили в теруправлении Бюро экономической безопасности в Одесской области, его обвиняют в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 4,5 миллиона гривен.

В Одесской областной прокуратуре добавили, что обвиняемый во время выполнения работ по укреплению наклонных участков от оползней по ул. Дача Ковалевского в Одессе, не отразил в налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с предприятием-заказчиком.

Как следствие, в течение 2023 года предприятие уклонилось от уплаты 4,5 млн грн налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

В ходе досудебного расследования предприятие возместило нанесенный государству ущерб, впрочем дело против руководителя все равно направили в суд.

Если застройщика признают виновным, ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен или запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.

Ранее Интент писал, что правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы, которая занималась строительством апартаментов на берегу Черного моря и уклонилась от уплаты налогов.

Недавно аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили рисковую закупку на реконструкцию многоквартирного жилого дома, поврежденного в результате вооруженной агрессии российской федерации. Во время анализа процедуры закупки аналитики обнаружили, что предприятие, которое предоставило тендерное предложение, не имеет необходимой материально-технической базы для выполнения ремонтных работ, а также не подтвердило наличие работников соответствующей квалификации.

Также детективы разоблачили компанию-экспортера, которая сознательно уклонилась от уплаты налогов на значительную сумму. Агропродукцию пытались вывезти через порты Одесской области в Китай.

Андрій Колісніченко