6 декабря 2019 г. 17:25
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», его поддержали и нардепы-одесситы.
Законопроект поддержали 246 народных депутатов в том числе и нардепы-одесситы: Артем Дмитрук, Александр Горенюк, Степан Чернявский, Алексей Леонов, Олег Колев, Сергей Колебошин («Слуга народа»).
Воздержались: Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»), Антон Киссе, Анатолий Урбанский («За будущее»), отсутствовали Александр Ткаченко и Игорь Васильковский («Слуга народа»)
Избранные по спискам проголосовали так: Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») - воздержался, Юлия Диденко и Андрей Костин («Слуга народа») голосовали «за», а вот Иван Шинкаренко - отсутствовал.
Принятие законопроекта, по мнению авторов обеспечит: сосредоточение внимания участников системы финансового мониторинга на высоких рисках, угрозах и уязвимостях. В частности, произойдет переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и в соответствии с кейсов отчетности о подозрительных операциях своих клиентов; разрешение на использование результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга; увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4); создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения; определение штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан именно за системные нарушения, а не отдельные злоупотребления (для других лиц - до 1 млн необлагаемых минимумов). штрафы. Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.), С обязательным учетом обстоятельств совершенного нарушения и финансового положения; сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования, а также совершенствование процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Напомним, Верховная Рада Украины окончательно исключила областные советы из процесса формирования объединения громад.
18 октября 2024 г.
Неучтенное топливо: налоговики выявили нарушения на АЗС Николаевщины на 400 тысяч13 октября 2024 г.
Реклама, аренда, консультации: на что тратили деньги украинские партии и кто их финансировал12 октября 2024 г.
Закон об увеличении налогов: как голосовали депутаты с Николаевщины21 сентября 2024 г.
Одесская область за неделю: Кипер против Пушкина, две сессии и переименование сел30 сентября 2020 г.
Большинство нардепов-одесситов осудили очередные незаконные выборы в оккупированном Крыму4 сентября 2020 г.
Парламентарии придумали как владельцы электротранспорта должны вести себя на дорогах16 июля 2020 г.
Верховная Рада Украины назначила нового главу Нацбанка15 июля 2020 г.
Почти все нардепы-одесситы согласились с господдержкой детского центра «Молодая гвардия»3 июля 2020 г.
Нардепы-одесситы проголосовали за отставку главы Нацбанка19 июня 2020 г.
Верховная Рада Украины назначила нового министра экологии17 июня 2020 г.
Большинство нардепов-одесситов поддержали винодельческий законопроект коллег в первом чтении4 июня 2020 г.
Одессита, который выбросил с четвертого этажа связанного кота, суд оштрафовал более чем на 3 тысячи гривень