В Одесском порту БЭБ сорвала схему экспорта кукурузы в Малайзию на 202 миллиона

БЭБ разоблачил схему уклонения от налогов при экспорте кукурузы через Одесский порт. Фигуранты покупали зерно за наличные и пытались легализовать его через подконтрольные компании, планируя отправить в Малайзию.

Об этом сообщила пресс-служба ТУ БЭБ в Одесской области.

Во время аналитической работы территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило схему уклонения от налогов при экспорте сельхозпродукции неизвестного происхождения.

По данным следствия, группа лиц создала подконтрольные компании в разных городах Украины. Через эти предприятия организаторы оформляли документы о выращивании кукурузы, хотя фактически не имели ни земель, ни работников, ни техники.

На самом деле участники схемы покупали зерно у фермеров по всей Украине за наличные, не платя НДС. Чтобы легализовать продукцию и получить налоговый кредит, они перечисляли на счета своих компаний наличные в размере 14% от стоимости товара и оформляли налоговые накладные. Это позволяло обходить налоговый контроль и получать возмещение НДС в 14% от цены кукурузы.

Руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян сообщил, что детективы БЭБ остановили схему на этапе подготовки к экспорту. По его словам, фигуранты планировали отправить через Одесский порт почти 28 тысяч тонн кукурузы на сумму около 202 миллиона гривен, а вмешательство БЭБ заставило экспортера отменить таможенные декларации, что позволило предотвратить потери государственного бюджета.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой схеме.

В конце февраля детективы БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении депутата и двух его сообщников и направили в суд обвинительный акт. Как утверждали следователи, мужчины по поддельным документам экспортировали древесину и легализовали средства.

Анна Бальчінос