В Одесской области передали в суд дело о махинациях с зерновым терминалом

Правоохранительные органы передали в суд дело против адвоката из Одесской области, которую подозревают в подделке документов. По версии следствия, она помогла сообщнику присвоить 30 % зернового терминала стоимостью почти 70 миллионов гривен.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Женщине инкриминируют внесение ложных сведений в документы для государственной регистрации и незаконное завладение долей в предприятии. В настоящее время обвинительный акт в отношении адвоката уже направлен в суд. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ее сообщника объявили в розыск.

<picture></picture>

Детективы Бюро экономической безопасности установили, что женщина длительное время работала в агробизнесе, знала совладельцев предприятия, его структуру и особенности регистрационных процедур.

Согласно материалам дела, 46-летняя адвокат с помощью поддельных документов исключила законного владельца из состава участников. Его долю переоформила на подконтрольные компании. В результате 100% корпоративных прав на зерновой терминал стоимостью 270 миллионов гривен оказались под контролем одного владельца.

Элеватор географически расположен в Сумской области. Однако для реализации схемы предприятие перерегистрировали в Одессе. Для этого использовали документы о якобы проведенном общем собрании, которого, по мнению следствия, на самом деле не было.

В настоящее время при содействии детективов БЭБ законному владельцу вернули его 30% собственности. Незаконные регистрационные действия отменены.
 

Юлія Калабайда