11 апреля 2019 г. 19:19
Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с работниками налоговой милиции в области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, центр предоставлял реально функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривень.
По результатам обысков в помещениях и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта».
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, ране сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра.
17 февраля 2026 г.
В Одесской области задержали депутата, который зарабатывал на уклонении от мобилизации16 февраля 2026 г.
Прокуратура назвали фейком смерть в ДТП с мэром Вознесенска15 февраля 2026 г.
Одесской специализированной прокуратуре в сфере обороны назначили нового руководителя14 февраля 2026 г.
Умер глава совета Одесской областной организации Союза юристов Украины13 февраля 2026 г.
Экс-заместитель главы ТЦК в Одессе купил авто и жилье за деньги, которых у него не могло быть9 февраля 2026 г.
Двум женщинам и мужчине в Одессе сообщили о подозрении в организации фиктивных браков