В Одесской области арестовали имущество сети АЗС за изготовление горючего

Тема расследования ЦПР по заправкам"По ту сторону сети Petromol: в Украине уклоняются от уплаты налогов, в Болгарии - сотрудничают с РФ" имеет продолжение.

В Одессе суд арестовал имущество автозаправочной сети "Petromol", которую подозревают в реализации нелегально изготовленного топлива. Во время обысков на АЗС правоохранители изъяли наличные, топливо, резервуары, колонки, телефон и документы, которые могли использоваться для сокрытия доходов и уклонения от налогов.

Об этом сообщил Центр публичных расследований.

Тема расследования ЦПР по заправкам имеет продолжение. Прокурор Одесской областной прокуратуры обратился к следственному судье с ходатайством наложить арест на изъятое имущество в рамках расследования незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров.

По версии следствия, неустановленные лица организовали сеть автозаправочных станций на территории Одесской области, в частности под брендом "Petromol", где реализовывали топливо сомнительного происхождения.

Формальное управление станциями осуществляют предприятия ООО "Топгрупп" и ООО "Толар-Групп". По данным правоохранителей, эти компании контролируются гражданином Болгарии вместе с должностными лицами предприятий, которые могут скрывать реальные доходы и избегать уплаты налогов.

Во время обысков в апреле 2025 года на автозаправках изъяли дизельное топливо, бензин марок А95 и А92, сжиженный газ, подземные резервуары, топливораздаточные колонки и другое оборудование. Также правоохранители нашли документацию и черновые записи, которые, по их данным, свидетельствуют о незаконной деятельности. Проведенная экспертиза установила, что топливо не соответствует государственным стандартам.

Во время очередного обыска в марте этого года работник АЗС добровольно передал правоохранителям денежные средства, полученные от продажи топлива за 2-3 марта 2026 года, а также записи, которые использовались для координации работы станции. Следователи также изъяли мобильный телефон с контактами лиц, которые могут быть причастны к организации деятельности заправки, и другую документацию по реализации топлива.

Следствие установило, что продажа топлива на этих АЗС продолжалась без необходимых лицензий. Расчеты осуществлялись только наличными, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Один из свидетелей сообщил, что руководитель станции лично давал указания по продаже топлива и сокрытию доказательств.

В свое время ЦПР исследовал деятельность сети "Петромол". АЗС не раз попадал в громкие скандалы - то дизайн заправок напоминает другую известную сеть, то налоги компания не платит, то строит комплекс без разрешительных документов. Однако сеть до сих пор на плаву и до сих пор торгует подакцизными товарами без расчетных документов. А к тому же ее владельцы, видно, имеют бизнес за рубежом, который сотрудничал с РФ во время полномасштабной войны.

Анна Бальчінос