В Одессе следователи получили документы по делу о поставках газа из рф

Суд в Одессе разрешил СБУ получить документы по делу о возможном финансировании россии. ского государства через закупку газа. Следствие считает, что средства украинской компании могли попадать в бюджет государства-агрессора через иностранного посредника.

Об этом свидетельствует постановление Пересыпского районного суда Одессы.

Речь идет о расследовании в отношении гражданки Украины, которая является соучредителем и директором общества с ограниченной ответственностью, специализирующегося на оптовой торговле газообразным топливом. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину она могла организовать схему финансирования экономики страны-агрессора под видом законной хозяйственной деятельности.

Следователи установили, что в июле 2023 года директор украинской компании заключила внешнеэкономический контракт на покупку сжиженного нефтяного газа с австрийской фирмой. Формально поставщиком выступала компания, зарегистрированная в Австрии, однако фактическим производителем газа, по данным СБУ, было предприятие из российской федерации.

Правоохранители считают, что подозреваемая точно знала о российском происхождении топлива. Более того, австрийская компания-посредник, по версии следствия, находилась под контролем того же лица, которое руководило и российским предприятием-производителем. В результате средства, уплаченные украинской компанией за газ, фактически поступали в российский бизнес и, как следствие, пополняли финансовую систему государства-агрессора.

Следователи также отметили, что для маскировки реального происхождения топлива в договоре было прямо указано, что газ имеет происхождение "со всего мира, кроме России". Это, по мнению правоохранителей, свидетельствует об умышленных действиях по сокрытию сотрудничества с российскими поставщиками в условиях действия санкций и военного положения.

По данным досудебного расследования, в течение 2023 года со счетов украинской компании в пользу иностранного контрагента было перечислено не менее 2 миллионов долларов США и более 730 тысяч евро. В дальнейшем эти средства могли быть направлены в Россию как оплата за газ и в виде налогов и обязательных платежей.

Уголовное производство по данному факту открыли еще в августе 2023 года по статье о пособничестве государству-агрессору. Сейчас следователи пытаются установить полный круг причастных лиц и возможные дополнительные эпизоды деятельности.

В рамках этого дела суд разрешил следователям СБУ получить доступ к регистрационному делу еще одного общества, документы которого хранятся в государственном учреждении. Полученные материалы должны помочь правоохранителям проверить связи между компаниями и использование их в возможной схеме финансирования России.

Центр публичных расследований писал, СБУ установила: после начала полномасштабной войны руководитель одесского предприятия, осознавая действие военного положения и запрет на хозяйственную деятельность, которая может финансировать Россию, решила не прекращать закупки российского сжиженного газа. Для этого она использовала общество "Энергоимпекс", совладелицей и директором которого была.

По данным следствия, схема работала через посредников: украинская компания перечисляла средства австрийской фирме, та - российскому предприятию. В результате деньги поступали в бюджет РФ в виде налогов, фактически пополняя экономику государства-агрессора.

Анна Бальчінос