В Одессе разоблачили схему уклонения от налогов на сотни миллионов

Суд в Одессе оставил под арестом имущество по делу об уклонении от уплаты налогов. Следствие установило, что компания заключила договоры с Администрацией морских портов Украины на 155 миллионов гривен и могла занизить налоги на десятки миллионов.

Об этом свидетельствует постановление Киевского районного суда Одессы.

Судья отказал в отмене ареста мобильного телефона и флешнакопителей, изъятых во время обыска в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ходатайство об отмене ареста подавал адвокат в интересах владелицы имущества. Он настаивал, что за девять месяцев следствие имело достаточно времени, чтобы снять необходимую информацию с устройств, и доказывал отсутствие оснований для их дальнейшего хранения под арестом. По его убеждению, мобильный телефон и носители данных не являются ни предметом, ни орудием уголовного преступления. В свою очередь прокурор заявил, что изъятые устройства содержат сведения, важные для расследования.

По данным следствия, владелица имущества работала бухгалтером и могла хранить на носителях информацию, которая подтверждает схемы уклонения от налогообложения. Он настаивал, что отмена ареста создаст риски уничтожения или изменения доказательств.

Из материалов дела известно, что расследование ведет Бюро экономической безопасности в Одесской области по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Производство открыли после аналитической проверки деятельности ООО "Метапроект", которое с 2021 года заключило десятки договоров с филиалами АМПУ на более 155 миллионов гривен.

Также анализ показал, что часть материалов и товаров, которые приобрело ООО "Метпроект" у своих поставщиков не попала к покупателям и не использовалась в работе компании. Речь идет о синтетической ткани, солнечных модулях и других товарах на сумму более 68 миллионов гривен, которые фактически исчезли из цепи поставок и могли быть реализованы вне бухгалтерского и налогового учета. Это могло привести к занижению НДС на почти 14,2 миллиона гривен.

Кроме того, предприятие декларировало взаимоотношения с подконтрольными компаниями на более 30 миллионов, что, по версии обвинения, имеет признаки фиктивных операций и могло привести к дополнительному уклонению от уплаты НДС. Суд решил, что арест имущества остается в силе.

Также детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области передали в суд обвинительный акт против двух руководителей строительной компании, которых подозревают в уклонении от уплаты более 85 миллионов гривен налога. Долгое время они находились за границей, однако были задержаны детективами на пункте пропуска при возвращении в Украину.

Анна Літман