В Одессе раскрыли схемы с недвижимостью, направленные на финансирование диверсий

В Одессе правоохранительные органы расследуют схему продажи недвижимости через офшорные компании, которую, возможно, использовали для финансирования подрывной деятельности против Украины. Суд наложил арест на документы и технику, изъятые в ходе обысков.

Об этом сообщил Центр публичных расследований.

По данным следствия, группа лиц якобы оформляла передачу объектов недвижимости в Одесской области через подконтрольные компании. Правоохранители считают, что средства от этих операций могли направляться на финансирование деятельности, связанной с дестабилизацией ситуации в Украине.

Одним из ключевых объектов по делу является здание на улице Дерибасовской, 29. В настоящее время его владельцем является ООО «Бизнес Эквипментс Украина», зарегистрированное в Киеве.Согласно данным аналитическойсистемы YouConyrol, компаниювозглавляет Богдан Кириченко.Учредителями являются британская компания Business Equipments Limited, зарегистрированная в Лондоне,и Владислав Якимов.

Следователи установили, что до начала 2024 года предприятие работало под названием ООО «ОКС Кепитал». В течение года право требования по договору займа, корпоративные права и владельцы компании неоднократно менялись. Впоследствии предприятие получило новое название, а почти вся его доля перешла к британской компании. В материалах дела также говорится, что регистрация могла проводиться с нарушениями законодательства.

Во время обыска в квартире сотрудницы адвокатской компании, которая, возможно, сопровождала сделки с недвижимостью, были изъяты ноутбук, два планшета, телефон, флеш-накопители, документы и рукописные записи.

Несмотря на возражения стороны защиты, суд пришел к выводу, что изъятая техника может содержать информацию, важную для расследования, поэтому наложил арест на документы и носители информации. В отношении ноутбука, планшетов и телефона арест установлен до 24 августа 2026 года.

Также в июле СБУ разоблачила экс-депутата из Одессы Ивана Избаша в веденииагробизнеса на оккупированной Херсонщине. По данным следствия, он вместе с другими участниками организовал продолжение работы агропредприятия во временно оккупированной Каховке, перерегистрировав его в соответствии с законодательством государства-агрессора.

Анна Бальчінос