В Одессе отправили за решетку организатора финансовой пирамиды

В Одессе вынесли приговор организатору мошеннической схемы, которая маскировалась под инвестиционную компанию и обещала клиентам до 20% прибыли в месяц. По материалам дела, из-за деятельности финансовой пирамиды десятки людей потеряли сотни тысяч гривен.

Об этом сообщил Центр публичных расследований.

Следователи установили, что схема работала под брендом так называемой инвестиционной компании "БиллМилл+". Ее организатор развернул деятельность осенью 2022 года, а функционировала она почти до весны 2024-го по классическому принципу финансовой пирамиды.

Правоохранители выяснили, что мужчина не был связан с официально зарегистрированным обществом "БиллМилл+", однако использовал его название и реквизиты, создавая впечатление легального бизнеса.

Для работы схемы арендовали офис в центре Одессы, где проводили переговоры с потенциальными инвесторами, подписывали соглашения и принимали наличные средства. Для поиска новых вкладчиков активно использовали рекламу, презентации и телеграмм-канал Legacylife, в котором распространяли информацию о якобы успешных инвестициях и высоких доходах.

Кроме того, организатор проводил встречи и презентации в отеле "Черное Море", убеждая граждан вкладывать деньги в проект. Чтобы поддерживать доверие, отдельным участникам выплачивали так называемые дивиденды, однако эти средства поступали не от реальной деятельности, а из взносов новых клиентов.

Потенциальным инвесторам предлагали договоры с доходностью от 10 до 20% ежемесячно, обещая полный возврат вложенных средств после завершения срока инвестирования. На самом же деле новые взносы использовали для выплат предыдущим участникам, что является типичным признаком финансовой пирамиды.

В уголовном производстве фигурируют десятки потерпевших. Люди передавали организаторам от нескольких сотен до тысяч долларов и евро, а некоторые, получив первые выплаты, вкладывали еще большие суммы, считая проект надежным. Отдельные инвесторы потеряли сотни тысяч гривен.

Во время рассмотрения дела суд исследовал многочисленные случаи, когда вкладчики повторно приносили деньги после получения небольших выплат. Именно такая схема позволяла постоянно привлекать новые средства и поддерживать работу пирамиды. Впоследствии выплаты прекратились, а возврата вкладов люди так и не дождались.

По результатам рассмотрения дела суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В конце мая в Одессе разоблачили схему международного мошенничества, в которой фигурируют call-центры, искусственный интеллект и криптокошельки. По данным следствия, жертвами сделки стали граждане Казахстана, которых убеждали добровольно передать доступ к собственным банковским счетам.

Анна Літман