В Одессе обыскали офисы из-за отмывания средств

Сотрудники Бюро экономической безопасности провели обыски в Одессе в рамках операции по выявлению нелегальных процессинговых центров.

Как сообщили в пресс-службе БЭБ, параллельно обыски проводили также в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Роге, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.

Следователи установили, что подозреваемые настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов. Кроме этого, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. В частности их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры осуществляли выплаты игрокам онлайн-казино.

Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц - дропов. Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.

Сотрудники Бюро установили, что на счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 гривен до 30 тысяч гривен за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 тысяч гривен, которые в дальнейшем использовали для противоправной деятельности.

С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А за сутки обработать до 5 миллионов гривен оборотных безналичных средств.

Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.

IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.

Изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карточек физических лиц дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц и тому подобное.

Кирило Бойко