29 мая 2025 г. 16:12
(Фото: Нацполиция Украины)
Полиция разоблачила масштабную схему отмывания денег нефтеперерабатывающего концерна. Почти 50 обысков провели в Одессе и других городах Украины.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Правоохранители наведались в офисы и дома топ-менеджеров, а также к представителям предприятий с признаками фиктивности, которые использовались для вывода денег. В ходе обысков была изъята документация, компьютерная техника и накопители данных.
По данным следствия, чиновник одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны создал организованную преступную группу, в которую привлек своих подчиненных и ряд предпринимателей. Компании, подконтрольные организаторам, получали нефтепродукты, не рассчитывались за них, а впоследствии "отмывали" средства через фиктивные сделки с предприятиями финансово-промышленной группы.
Уже девяти фигурантам, в том числе экс-главе правления концерна, сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах организованной группой. Все участники объявлены в международный розыск, а также наложены аресты на корпоративные права предприятий и счета в ценных бумагах одной из французских компаний.
В полиции отметили, что следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
После того, как Центр публичных расследований снял фильм о заправках Petromol, которые "засветились" в незаконном строительстве, уклонении от уплаты налогов, в сотрудничестве с РФ, следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области начало досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины. Речь идет о строительстве сооружений на самовольно занятом земельном участке.
Ірина Глухова