В Одессе директору 37 фиктивных фирм удалось избежать наказания

На скамье подсудимых в Одессе оказался мужчина, который оформил на себя 37 фиктивных компаний. Однако суд решил не назначать ему реального заключения, заменив наказание испытательным сроком.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

По материалам детективов теруправления БЭБ было установлено, что мужчина подал документы для государственной регистрации юридических лиц с заведомо ложными сведениями.

Расследование показало, что эти компании использовали для минимизации налогов, легализации преступных доходов и конвертации безналичных средств в наличные для бизнеса реального сектора. Сам фигурант никаких функций на предприятиях не выполнял - все документы подписывали другие лица, дела которых расследуют отдельно.

За "неучастие" в деятельности компаний мужчина ежегодно получал по 10 тысяч гривен с каждой фирмы.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов для госрегистрации). Ему назначили 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 1 год. В то же время основное наказание заменено испытательным сроком на один год.

Ранее Интент писал, что правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы, которая занималась строительством апартаментов на берегу Черного моря и уклонилась от уплаты налогов на сумму 4,5 миллиона гривен. Обвиняемый во время выполнения работ по укреплению наклонных участков от оползней по ул. Дача Ковалевского в Одессе, не отразил в налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с предприятием-заказчиком. Дело директора строительной компании передали в суд.

После вмешательства прокуратуры в Одессе компания-застройщик уплатила в городской бюджет более 2,5 миллиона гривен паевого участия.

Ірина Глухова