8 января 2015 г. 2:00

В Одессе через фиктивное предпринимательство хотели украсть крупную сумму

Правоохранительными органами пресечена попытка незаконного перечисления обществу с ограниченной ответственностью крупной суммы из банка  

Руководители одного из банков Одессы сообщили правоохранителям о попытке незаконного перечисления 33 миллионов гривен на счет одного ООО города.

По данному факту было немедленно открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проверки сотрудниками Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью было установлено, что нарушители законодательства, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, за денежное вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью - и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого для указанного предприятия в одном из одесских банков было открыто шесть расчетных счетов в валюте, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовое обслуживание с оформлением системы «Клиент банк».

Также в ходе досудебного расследования работники милиции выяснили, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры, вместе с другими документами и печатью предприятия, лицам, которые ему заплатили. Они намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное - для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Сейчас директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Все собранные материалы и обвинительный акт направлен в суд для принятия в отношении нарушителя законодательства справедливого решения.

По ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, - сообщает ГУ МВД Украины в Одесской области.

Также Вам может понравиться:

20 декабря 2024 г.

Самые громкие коррупционные схемы Одесской области: от фальшивых дипломов до взяток в судейской системе

25 декабря 2024 г.

Мошенничество на миллионы: в Одессе разоблачили схему присвоения земли у моря

СБУ сообщила детали задержания одесского политика от партии Кличко

20 декабря 2024 г.

В Одесской области к 7 годам тюрьмы приговорили мужчину, который сбежал из ТЦК

25 декабря 2024 г.

Одесского экс-военкома Борисова повторно задержали и отобрали виллу в Испании

Коррупция в ТЦК Одессы: деньги за мобилизацию и угрозы оружием

18 декабря 2024 г.

Суд Одессы поддержал иск против ТЦК

12 декабря 2024 г.

В Одессе чиновник требовал взятку за снятие ареста с банковского счета

13 декабря 2024 г.

В Одессе провели спецоперацию по задержанию банды вымогателей

18 декабря 2024 г.

Полицейские мониторили порносайты и обнаружили модель из Одессы

25 декабря 2024 г.

В Одессе гриппом и ОРВИ преимущественно болеют дети

24 декабря 2024 г.

След одесского депутата нашли в теневом флоте рф

Земельный банк обвинил сельский совет в Одесской области в блокировании земельных аукционов

25 декабря 2024 г.

Полицейские Одессы создали праздничную сказку для детей героев

24 декабря 2024 г.

Дополнительные 15 миллиардов на еВосстановление: кто получит компенсацию