В Одессе арестовали партию кальянного табака на 3 миллиона

Детективы Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную продажу табака для курения кальяна.

Как сообщили в пресс-службе БЭБ, в ходе досудебного расследования установлено, что один из фигурантов организовал схему оптовой закупки с последующим сбытом в розничных киосках и через интернет незаконно изготовленного табака для кальяна.

Он привлек двух знакомых. Организатор отвечал за поиск поставщиков и каналов сбыта на территории Украины, формирование заказов, закупку, транспортировку табака, а также установление цен.

Один из сообщников занимался созданием и администрированием интернет-магазинов в Instagram и Telegram. Через них подозреваемые продвигали ассортимент табака для курения кальяна и принимали заказы от покупателей.

Еще одна участница группы проводила финансовые расчеты с поставщиками, а также вела учет расходов, в частности по аренде помещений, коммунальных услуг и выплаты вознаграждения участникам схемы.

Для конспирации участники группы использовали закрытые чаты в мессенджерах Telegram и Viber. Реализацию табака для кальяна осуществляли через розничные киоски и по почте. Во время обыска на складах в Одессе детективы изъяли 203 килограмма незаконно изготовленного табака для кальяна, а также пакеты с табаком без маркировки. Изъятая продукция не соответствует требованиям стандартов качества. С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате уголовного производства, на имущество стоимостью 3,2 миллиона гривен наложен арест. Кроме того, каждый из подозреваемых добровольно перечислил на нужды ВСУ по 300 тысяч гривен.

Задержанным сообщили о подозрении в незаконном изготовлении, хранении и сбыте подакцизных товаров, а также в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Сейчас обвинительный акт направили в суд.

Кирило Бойко