В Одессе арестовали черную бухгалтерию по делу о контрабанде

В Одессе разоблачили вероятную контрабанду промышленного оборудования через таможню. Зацепкой в деле стал обычный блокнот с черной бухгалтерией, который теперь может помочь распутать схему.

Об этом сообщил Интент со ссылкой на постановление Хаджибейского районного суда.

По данным БЭБ в Одесской области, речь идет о контрабанде через таможню оборудования, которое не было задекларировано в сопроводительных документах и не имело заводской маркировки.

Инцидент произошел еще 10 декабря 2025 года на пункте пропуска "Рени-Джюрджюлешть" в зоне деятельности Одесской таможни. Во время досмотра грузовика, перевозившего почти 9,5 тонны промышленного оборудования с электрическим нагревом, таможенники обнаружили незаявленные станки. На них, по материалам дела, были остатки табачного сырья и готовых табачных изделий.

В документах отправителем значилась польская компания PL SENS-TRADE Spolka, а получателем - украинское ООО "Оптонлайн". В то же время следователи заявляют, что документы могли содержать ложные сведения для сокрытия истинного характера груза при импорте.

Во время допроса директор компании-получателя сообщил, что фактическим заказчиком товара был основатель частного предприятия "Запад". Кроме этого к организации схемы мог быть причастен человек, который использовал подконтрольных лиц и руководителей компаний-импортеров для попытки незаконного перемещения товаров через границу.

В апреле 2026 года правоохранители провели обыск по месту жительства основателя ЧП "Запад". Там они изъяли синий блокнот с надписью "2022", в котором содержались записи о внешнеэкономической деятельности и черновые заметки. Детективы признали его вещественным доказательством.

Суд согласился с аргументами прокуратуры и БЭБ, что изъятый блокнот может иметь доказательственное значение, быть предметом экспертиз и помочь установить обстоятельства возможного преступления. В итоге блокнот арестовали.

Как выяснил Интент, в январе в Одессе завершилось длительное дело об исчезновении крупной партии контрабандных сигарет, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве. Речь идет о более 3,7 миллиона пачек сигарет общей стоимостью 587 тысяч долларов США, исчезнувших со складов после изъятия на Одесской таможне.

Ключевыми фигурантами дела были бывший начальник одесской полиции Дмитрий Головин, его заместитель Константин Гейко и директора частных фирм.

Анна Літман