В Николаевской области раскрыли схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна

В Николаевской области раскрыли схему экспорта зерна, из-за которой бюджет мог недополучить более 425 миллионов гривен налогов.

Центр публичных расследований изучил детали дела.

По версии следствия, группа людей закупала сельскохозяйственную продукцию за наличные, скапливала её в портах и отправляла за границу через предприятия с признаками фиктивности. Реальное происхождение зерна скрывали, а финансовые операции не отражали должным образом в отчетности.

Организатором схемы правоохранители считают коммерческого директора ООО «Про Вайт». Согласно материалам дела, она привлекла ещё двух человек, распределила между ними обязанности и координировала их работу. Один участник отвечал за бухгалтерию, налоговую отчетность и таможенные документы, другой — за поиск поставщиков, закупку зерна и его транспортировку в порты.

Как полагают правоохранители, для экспорта использовались, в частности, ООО «Интер-ТМ» и ООО «Экспресс-Зерно». Через эти предприятия в 2021–2022 годах были оформлены сотни таможенных деклараций на вывоз агропродукции общей фактурной стоимостью более 2,3 миллиарда гривен. Покупателями были иностранные компании из Эстонии, Великобритании, Польши, Болгарии и ОАЭ.

По подсчетам следствия, из-за сокрытия реальных объемов операций и непредставления налоговой отчетности бюджет мог недополучить более 425,8 миллиона гривен налога на прибыль.

12 октября 2026 года коммерческому директору компании было предъявлено подозрение. Свою вину директор не признала. Ее адвокаты возражали против подозрения и просили применить более мягкую меру пресечения. Суд назначил ей залог в размере 199 тысяч 680 гривен вместо запрашиваемых следствием почти 500 тысяч. Логисту компании назначили залог в размере 66 тысяч 560 гривен, еще одной фигурантке избрали личное обязательство.

Анна Літман