В Николаеве женщина продала свое имя для фирмы-призрака

За вознаграждение жительница Николаева стала формальной владелицей и директором фиктивной компании. После подписи документов у нотариуса компания официально заработала, а фиктивной руководительнице в конце концов пришлось отвечать в суде.

Об этом сообщил Интент со ссылкой на приговор Центрального районного суда Николаева.

По материалам дела, в августе 2025 года женщина согласилась за денежное вознаграждение стать учредительницей и директором ООО "Трей дей". В то же время она осознавала, что не будет реально управлять компанией, вести бизнес, вкладывать средства в уставный капитал или работать по юридическому адресу предприятия.

Следствие установило, что она действовала по предварительному сговору с неустановленным лицом. Для оформления фирмы обвиняемая передала свои паспортные данные и идентификационный код, понимая, что эти документы используют для подготовки ложных регистрационных бумаг.

В дальнейшем ее сообщник подготовил пакет документов для создания компании - решение учредителя, структуру собственности и заявление о государственной регистрации. 27 августа 2025 года женщина пришла к частному нотариусу в Николаеве, где подписала документы, которые, по заключению суда, содержали заведомо ложные данные. После этого эти бумаги были поданы государственному регистратору, который зарегистрировал ООО "Трей дей".

В Едином государственном реестре именно она была указана как учредитель и директор предприятия с уставным капиталом в 100 тысяч гривен и широким перечнем видов деятельности - от оптовой торговли до аренды имущества. Однако фактически женщина не вела бухгалтерию, не заключала договоров, не управляла счетами и не осуществляла никакой хозяйственной деятельности от имени общества.

По данным аналитической системы YouControl, директором компании является Вера Надворная. В системе указано, что от экспорта в США фирма получила до 250 тысяч в 2025 году и до 150 тысяч гривен в 2026 году.

В суде обвиняемая полностью признала вину. Она рассказала, что согласилась на предложение знакомого мужчины из-за потребности в деньгах. По ее словам, документы у нотариуса уже были подготовлены, она их не читала, только подписала, а после открытия банковского счета передала все бумаги организатору схемы и получила обещанные 8 тысяч гривен.

Суд учел искреннее раскаяние, содействие раскрытию правонарушения и отсутствие предыдущих судимостей. В итоге женщине назначили штраф в 136 тысяч гривен, а также запретили в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на предприятиях всех форм собственности.

В апреле на Николаевщине осудили бухгалтера больницы, которая почти два года незаконно получала компенсации за якобы размещение переселенцев. Она регулярно подавала фальшивые данные и присваивала средства, предназначенные для поддержки ВПЛ.

Анна Бальчінос